Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze banken gaan hun transacties in samenhang monitoren op witwas- en TF signalen. Zo kunnen er ongebruikelijke transacties opgemerkt worden die banken los van elkaar niet hadden onderkend. Bijvoorbeeld als het gaat om transacties van één bedrijf bij verschillende banken. Dit zal uiteindelijk tot betere verdachte transacties leiden, waardoor er effectiever opgespoord en vervolgd kan worden. Een supermooi initiatief dus. TMNL begint met het gezamenlijk monitoren van MKB-transacties. Zie voor meer informatie en actuele ontwikkelingen www.tmnl.nl .