Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Anti Money Laundering Centre
Over het AMLC
Wat is witwassen
Hoewel witwassen meestal gaat over geld, is het Nederlandse begrip breder. Ieder crimineel voorwerp kan worden witgewassen.
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over witwassen en andere onderwerpen?
Login
Werkt u bij een overheidsdienst? Log dan hier in om toegang tot meer informatie te krijgen.
Actueel
Verdiepende artikelen
- 30-06 De AMLC Browser in de opsporing
- 30-06 Contante stortingen en een witwasroute via China: voetbalclub misbruikt als dekmantel
- 30-04 Verdachte transacties als sleutel tot het herkennen van financiële facilitators
- 26-02 De stand van zaken omtrent eenvoudig witwassen: is het wel zo eenvoudig in de praktijk?
- 26-02 Witwasbestrijding in West-Afrika
Jurisprudentie
- 30-06 Onvoldoende controle van goudhandel door accountant
- 30-06 Witwassen via obligatiefraude: hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een medewerker?
- 30-06 Witwassen door het wisselen van de kentekenplaten
- 30-06 Witwassen en belastingfraude in internationale structuren
- 30-06 PGB‑Fraude en vermenging
Witwastechnieken
Belangrijke kennisproducten
Witwassen stappenplan
Witwassen draait altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Maar niet altijd is duidelijk uit wélk misdrijf een voorwerp afkomstig is. Bekijk het stappenplan.
Witwasindicatoren
In dit document zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd. Indicatoren zijn van groot belang in witwaszaken.
Cash Compensatie
Stel, een bedrijf heeft behoefte aan cash om personeel zwart uit te betalen. Een criminele organisatie wil cash afkomstig uit misdrijf graag giraal maken. Hoe komen deze belangen samen?
AMLC podcast
In onze podcasts spreken we professionals over hun kijk op de witwasbestrijding en over de nieuwste technieken. Een fijne manier om actuele kennis op te doen!