Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
user
Inloggen
zoek
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie – nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
Anti Money Laundering Centre
AMLC algemeen
Wie zijn wij en wat doen wij?
Lees meer
Wat is witwassen?
Hoewel witwassen meestal gaat over geld, is het Nederlandse begrip breder. Ieder crimineel voorwerp kan worden witgewassen.
Lees meer
Actueel
Jurisprudentie
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Login
Werkt u bij een overheidsdienst? Log dan hier in om toegang tot meer informatie te krijgen.
Login op partnersite
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Hoger beroep meldplicht accountant
(20 mei 2020 )
Onderzoeksplicht op grond van de Wwft
(30 april 2020 )
Drugsgeld IRT-affaire van misdrijf afkomstig?
(28 april 2020 )
Verrekening van verbeurdverklaarde voorwerpen
(28 april 2020 )
Beëindiging bankrelatie Yin Yang
(20 februari 2020 )
Naar overzicht Jurisprudentie - nieuwsberichten
Nieuws
Factsheet: de bitcoinmixer
(15 mei 2020 )
Het effect van Corona op de witwasbestrijding
(12 mei 2020 )
Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd
(12 mei 2020 )
Intensivering samenwerking overheidspartijen en banken
(23 april 2020 )
AMLC video
(23 april 2020 )
Naar overzicht In het nieuws
Verdiepende artikelen
Publicatie AMLC: De witwasbestrijding in Nederland in 2020
(28 april 2020 )
Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?
(1 april 2020 )
Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn
(27 februari 2020 )
Wwft en advocaten; tijd voor doorbreking van de mythe van de procesvrijstelling?!
(16 december 2019 )
Nieuwe versie OESO-handboek witwasindicatoren
(1 juli 2019 )
Naar overzicht Verdiepende artikelen
Strategische thema's
Financial Safety
De veiligheid van ons financiële stelsel
Trade Based Money Laundering
Witwassen door middel van handelstransacties
Concealed Assets
Verborgen vermogen in binnen- en buitenland
