Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Anti Money Laundering Centre

Over het AMLC

Wie zijn wij en wat doen wij?

Anti Money Laundering Centre (logo)

Wat is witwassen

Hoewel witwassen meestal gaat over geld, is het Nederlandse begrip breder. Ieder crimineel voorwerp kan worden witgewassen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over witwassen en andere onderwerpen?

Login

Werkt u bij een overheidsdienst? Log dan hier in om toegang tot meer informatie te krijgen.

Belangrijke kennisproducten

Witwassen stappenplan

Witwassen draait altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Maar niet altijd is duidelijk uit wélk misdrijf een voorwerp afkomstig is. Bekijk het stappenplan.

Daigou

De taskforce Underground Banking en het AMLC schreven een kennisdocument over het gebruik door criminele netwerken van de handel in luxegoederen naar China, om zo crimineel geld te verplaatsen.

Cash Compensatie

Stel, een bedrijf heeft behoefte aan cash om personeel zwart uit te betalen. Een criminele organisatie wil cash afkomstig uit misdrijf graag giraal maken. Hoe komen deze belangen samen?

AMLC podcast

In onze podcasts spreken we professionals over hun kijk op de witwasbestrijding en over de nieuwste technieken. Een fijne manier om actuele kennis op te doen!