Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Anti Money Laundering Centre
AMLC algemeen
Wie zijn wij en wat doen wij?
Lees meer
Wat is witwassen?
Hoewel witwassen meestal gaat over geld, is het Nederlandse begrip breder. Ieder crimineel voorwerp kan worden witgewassen.
Lees meer
Actueel
Jurisprudentie
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Login
Werkt u bij een overheidsdienst? Log dan hier in om toegang tot meer informatie te krijgen.
Login op partnersite
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Strafvervolging ter zake feitelijk leidinggeven ING
(8 januari 2021 )
Valsheid niet het gronddelict voor witwassen
(9 december 2020 )
Samengestelde transacties Wwft
(2 december 2020 )
Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek
(2 december 2020 )
Witwassen geld en woning geen vermenging
(25 november 2020 )
Naar overzicht Jurisprudentie - nieuwsberichten
Nieuws
Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten
(15 januari 2021 )
Vacature AMLC
(9 december 2020 )
Rechtsmacht witwassen in buitenland
(9 december 2020 )
Mirror trading
(9 december 2020 )
Luistertip
(9 december 2020 )
Naar overzicht In het nieuws
Verdiepende artikelen
Online gokken als witwasmethodiek
(8 januari 2021 )
AMLC Internationaal
(10 december 2020 )
Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering
(9 december 2020 )
Mirror trading, kans voor de crimineel?
(27 november 2020 )
Financial Crime Scripting
(16 oktober 2020 )
Naar overzicht Verdiepende artikelen
Strategische thema's
Financial Safety
De veiligheid van ons financiële stelsel
Trade Based Money Laundering
Witwassen door middel van handelstransacties
Concealed Assets
Verborgen vermogen in binnen- en buitenland