207 resultaten, gefilterd op

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over witwasrisico’s in verschillende staten in Amerika. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) rapporteert dat een wetsvoorstel (Enablers Act) - dat wordt aangekondigd als het belangrijkste voorstel in...

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor de Verordening betreffende markten voor crypto-activa, beter bekend als de Markets in crypto-assets regulation, oftewel MiCA. Om overlap te...

In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een internationaal operationeel samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland. De conferentie...

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De uitvraag heeft betrekking op sectoren waarvan algemeen bekend is dat...

Doorstroomvennootschappen, oftewel brievenbusfirma’s houden de politiek al enige tijd bezig. Ze kunnen - naast fiscale doeleinden - ook worden gebruikt voor het doorsluizen en verhullen van illegale gelden. Het rapport hierover van de Commissie Doorstroomvennootschappen,...

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te...

Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd voor makelaars en taxateurs met hierin praktische handvatten om de Wwft toe te passen. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving. Zie...

Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime scripting. Hij legt uit...

Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna £265 miljoen (zo’n...

Eind oktober 2021 is een nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen gepubliceerd. De officier van justitie heeft hiermee in witwaszaken een handvat voor het formuleren van een eis. Rechters hebben overigens geen landelijke oriëntatiepunten voor strafoplegging in witwaszaken....

Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het Openbaar Ministerie (Follow the Money),...

De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens een vast stramien. Er wordt...

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat...

De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om online gokken aan...

Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver publiceerde dit in 2019. Oliver gaat in dit boek terug naar de ontstaansgeschiedenis van de offshore industrie en onthult hoe...

Het DPA is hét platform van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket met beschikbare kennis op het terrein van afpakken. De primaire doelgroep wordt gevormd door de medewerkers van de opsporing en het OM....

Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance nog niet heeft geïmplementeerd (lees hier meer). De FATF-crypto guidance bevat onder meer de zogenaamde Travel Rule: de verplichting voor...

De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in het kader van de witwasbestrijding. Het project omvatte de beoordeling en analyse van regelgevende technologie (RegTech) en toezichthoudende technologie (SupTech),...

Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke...