Nieuwe meldergroep Wwft

De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om online gokken aan te bieden in Nederland. Om in aanmerking te komen voor zo’n vergunning, moeten aanbieders aan vereisten voldoen op het gebied van consumentenbescherming en verslavingspreventie, en moeten ze een controledatabank met near real time spelgegevens inrichten. Bovendien vallen de aanbieders nu onder de Wwft. Ze zullen dus gedegen cliëntonderzoek moeten uitvoeren naar de spelers, en transacties moeten monitoren. In de Leidraad Wwft voor de kansspelsector worden objectieve en subjectieve indicatoren genoemd die handvaten kunnen bieden bij het melden van ongebruikelijke transacties. Als objectieve indicator wordt in ieder geval een girale betalingstransactie voor een bedrag van € 15.000 of meer genoemd. Klik hier voor een update van onze notitie Online gokken als witwasmethodiek, en zie hier meer info van FIU-NL.