Wetsvoorstel Amerikaanse anti-witwaswetgeving

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over witwasrisico’s in verschillende staten in Amerika. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) rapporteert dat een wetsvoorstel (Enablers Act) - dat wordt aangekondigd als het belangrijkste voorstel in een generatie om de Amerikaanse anti-witwaswetgeving te hervormen - versneld is behandeld.

Dit maakt het waarschijnlijker dat het voorstel aangenomen zal worden op korte termijn. Het voorstel zou belangrijke mazen in de wet moeten dichten. Er worden namelijk meer Amerikaanse financiële poortwachters, zoals trustkantoren, advocaten en kunsthandelaars, verplicht om cliënten te onderzoeken die geld en activa naar het Amerikaanse financiële systeem willen sluizen.