Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

18 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Podcast

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

De Europese Raad heeft AML-pakket aangenomen

04-06-2024 -
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Op 30 mei 2024 heeft De Europese Raad een nieuw pakket regels aangenomen om de EU-burger en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om een: De tekst…

Nieuwe podcasts

29-04-2024 -
Podcast
 - 

We hebben weer interessante nieuwe podcasts om te beluisteren. AMLC-collega Erik Reissenweber gaat in gesprek met Niels van der Meulen (RIEC Amsterdam-Amstelland) over cryptobetaalkaarten, en met Lukas Kotkamp (onderzoeksjournalist Follow the Money) over een vermeende…

EU Akkoord over regulering tegen witwassen en terrorismefinanciering

28-01-2024 -
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering. Enkele belangrijke punten: ➡ Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van…

Nieuwe AMLC-podcasts

14-12-2023 -
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.

Nieuwe AMLC-podcasts

27-10-2023 -
Podcast
 - 

In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.

Nieuwe AMLC podcasts

23-08-2023 -
Podcast
 - 

In juli en augustus hebben we drie nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.

Nieuwe AMLC podcasts

22-06-2023 -
Podcast
 - 

In mei en juni hebben we vijf nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts via je favoriete podcast platform.

Podcast contant geld

14-06-2023 -
Kennisproduct
Podcast
 - 

Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een veroordeling voor witwassen…

AMLC podcasts maart en april

13-04-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het…

Podcasts januari 2023

07-02-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd…

Nieuwe AMLC podcasts

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden…

AMLC podcast

25-10-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze advocaten moeten voldoen aan de Wwft,…

Podcast over PSP's

06-09-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover. Eerder schreven zij samen een artikel over kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s. De AMLC…

Nieuwe podcasts over corruptie, witwasrisico's bij ondernemingen en witwascijfers

06-07-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt: De podcasts zijn te beluisteren via diverse platformen zoals Spotify en Apple podcasts.

Nieuwe AMLC podcasts

09-05-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime scripting. Hij legt uit…

AMLC-podcasts

30-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar…

Podcast over AMLC en witwassen

07-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo…

AMLC podcast

16-06-2020 -
Podcast
 - 

Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo legt het AMLC de link met de financiële wereld en zijn we continu bezig met het bevorderen van kennis, samenwerking en preventie. De AMLC…