Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

9 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelenWitwastechnieken: Via professionele tussenpersonen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 4 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

NVB standaarden: interview

27-06-2023 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog...

Professionele facilitators

08-02-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan...

Rusland en Verdachte Transacties

20-12-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Joris Rozemeijer (AMLC) Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep...

IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

20-12-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft...

Misbruik van rechtsvormen in Nederland

06-09-2022 -
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een opsomming van een aantal van deze risico's die we...

Kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s

06-07-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) Inleiding Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan gelden[1] die afkomstig zijn uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de...

Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

28-02-2022 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de...

Mirror trading, kans voor de crimineel?

27-11-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files verschenen er verschillende nieuwsberichten over mirror...

Wwft en advocaten

16-12-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt...