Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

28 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verhalen uit de praktijk

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

    30-03-2021 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs...

  2. Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed

    28-01-2021 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte Multidisciplinair Interventieteam. Publieke en soms ook private organisaties...

  3. No Shelter

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...

  4. Witwassen met crypto kaarten

    29-03-2018 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden...

  5. Witwassen met een leeg pakketje

    04-07-2017 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B. Post...

  6. Witwassen via patentaanvragen?

    31-03-2016 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder....

  7. Overlap en verschillen witwassen en heling

    28-10-2015 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht...

  8. ‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?

    28-10-2015 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...