Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

26 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verhalen uit de praktijk

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

AMLC podcast

16-06-2020 -
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo legt het AMLC de link met de financiële wereld en zijn we continu bezig met het bevorderen van kennis, samenwerking en preventie. De AMLC…

Witwassen met crypto kaarten

29-03-2018 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden…

Witwassen met een leeg pakketje

04-07-2017 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B. Post…

Witwassen via patentaanvragen?

31-03-2016 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder.…

Overlap en verschillen witwassen en heling

28-10-2015 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht…

‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?

28-10-2015 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het…