Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

10 resultaten, gefilterd op

Witwastechnieken: Laundromats

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 3 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Transactieomschrijving verplicht

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16…

Witwassen middels laundromats

22-09-2023 -

Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts laundromats Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

Wat is witwassen via laundromats?

30-08-2023 -

Een laundromat is een groot netwerk van fictieve (offshore) bedrijven met bankrekeningen dat het mogelijk maakt om gelden over de hele wereld te verschuiven. Zoals een ouderwetse knikkerbaan. De herkomst van de gelden kan door…

J5 conferentie

06-07-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een internationaal operationeel samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland. De conferentie…

Leaks, bad press en transactie monitoring

20-12-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op…

Sham litigation

30-07-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met Nederland te maken hebben, en waarin…

Onderzoek naar de Troika Laundromat

14-03-2019 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project)  in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer de Troika laundromat gepubliceerd. Deze Troika laundromat lijkt soortgelijke kenmerken te hebben…

De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

03-10-2017 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel…

Rondetafelsessie bij DNB

03-10-2017 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen…

Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld

03-04-2017 -
Nieuwsbericht
 - 

Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak gebruikte om crimineel geld legaal…