Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

704 resultaten

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. Legale herkomst uitsluiten: stappenplan zaak

    11-10-2023 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2965 Verdachte in deze zaak heeft in een tijdsbestek van ongeveer tien maanden vier verschillende auto’s gekocht (o.a. Bentley en Mercedes) met bijbetaling van contante geldbedragen van in totaal bijna...

  2. Witwassen via vastgoed

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts vastgoed Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  3. Witwassen via Trade Based Money Laundering

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts Trade Based Money Laundering Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  4. Witwassen via online gokken

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts online gokken. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  5. Witwassen via buitenlandse rechtspersonen

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts buitenlandse rechtspersonen. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  6. Witwassen via contant geld

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts contant geld. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  7. Witwassen middels laundromats

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts laundromats Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  8. Witwassen via goud, juwelen en luxe goederen

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts goud Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  9. Witwassen via professionele tussenpersonen

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts professionele tussenpersonen. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  10. Crimineel ondergronds bankieren

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts ondergronds bankieren Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  11. Witwassen via cryptovaluta

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts crypto Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  12. Toestemming PEP-dossiers

    21-09-2023 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7380 DNB constateerde dat een bank bij drie PEP-dossiers geen toestemming had opgenomen in de cliëntendossiers van een persoon die deel uitmaakt van het hoger leidinggevend personeel (art. 8 lid...

  13. De UBO kwestie

    20-09-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan...

  14. Stappenplan Rechtspraak product

    05-09-2023 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet...

  15. Vlees: sectordocument internationale groothandel

    04-09-2023 -
    Kennisproduct
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML). In het...

  16. Interview Ton Scholing, hoofd AMLC

    04-09-2023 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We...

  17. Wat is witwassen via online gokken?

    30-08-2023 -

    Online gokken is sinds oktober 2021 legaal in Nederland. Door illegaal geld via een (legaal dan wel illegaal) online gokplatform te pompen, kun je de herkomst van het geld maskeren. Het is een aantrekkelijke witwasmethodiek...

  18. Wat is witwassen via buitenlandse rechtspersonen?

    30-08-2023 -

    Rechtspersonen bieden ruime mogelijkheden aan criminelen om hun crimineel verkregen opbrengst wit te wassen. Allerlei zakelijke transacties (geld, goederen en diensten) kunnen via rechtspersonen worden uitgevoerd. Buitenlandse rechtspersonen bieden nóg meer mogelijkheid om de bron...

  19. Wat is witwassen via professionele tussenpersonen?

    30-08-2023 -

    Bekend met de naam ‘Lansky’? Meyer Lansky groeide tijdens de drooglegging in Amerika uit tot de financial wizzard van de onderwereld. Zijn specialiteit: witwassen. Witwassen is steeds professioneler geworden, en dus zijn er steeds meer...

  20. Wat is witwassen via vastgoed?

    30-08-2023 -

    Vastgoed is om meerdere redenen voor een crimineel interessant. Het kan gebruikt worden voor eigen (luxe) huisvesting, voor legale en illegale bedrijfsactiviteiten of als investering. Vastgoed is interessant omdat het ruime mogelijkheden biedt om gelden...