646 resultaten
Er zijn nog 80 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.
Mensenhandel gronddelict witwassen
Kinder- en mensenhandel vindt ook in Nederland plaats. De opbrengsten hiervan kunnen worden witgewassen. In dat geval is mensenhandel het gronddelict voor witwassen. In onderhavige zaak was dat het geval. Hoge Raad 17 oktober 2023,…
De cryptohandelaar
Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen. Verdachte hield zich bezig met de handel in crypto. In…
Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland
De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde…
Transactieomschrijving verplicht
Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16…
Het Lightning Network en witwasrisico's
Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning…
Opzet of schuld bij witwassen?
Hoge Raad 5 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1151Parket bij de Hoge Raad 6 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:565 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld voor feitelijk leidinggeven aan witwassen. Hij zou geldtransacties voor een derde hebben…
Workshop 7 december 2023
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst…
Nieuwe AMLC-podcasts
In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.
CEPOL Exchange Programme met Letland
Door: Noortje Boere, AML Specialist AMLC CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en inzichten te delen,…
Trade Based Money Laundering
Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging…
Ongebruikelijke transactie trustkantoor
Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8237 In deze zaak heeft DNB een boete opgelegd van € 100.000 aan een trustkantoor wegens het niet (tijdig) melden van een ongebruikelijke transactie. De vraag die in deze zaak…
Stukken en wisselend verklaren
Gerechtshof Amsterdam 5 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2047 Er wordt een contant geldbedrag van ruim € 35.000 aangetroffen bij verdachte op tafel in zijn restaurant. Het is ongebruikelijk om een dergelijk groot geldbedrag in contanten voorhanden te…
Legale herkomst uitsluiten: stappenplan zaak
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2965 Verdachte in deze zaak heeft in een tijdsbestek van ongeveer tien maanden vier verschillende auto’s gekocht (o.a. Bentley en Mercedes) met bijbetaling van contante geldbedragen van in totaal bijna…
Witwassen via vastgoed
Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts vastgoed Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten
Witwassen via Trade Based Money Laundering
Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts Trade Based Money Laundering Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten
Witwassen via online gokken
Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts online gokken. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten
Witwassen via buitenlandse rechtspersonen
Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts buitenlandse rechtspersonen. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten
Witwassen via contant geld
Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts contant geld. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten
Witwassen middels laundromats
Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts laundromats Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten
Witwassen via goud, juwelen en luxe goederen
Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts goud Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten