Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken

In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is beslag gelegd op luxe voertuigen, contant geld en bankrekeningen. Na rechtshulpverzoeken aan de Verenigde Staten, Australië, Litouwen en Marokko is ook beslag gelegd op bitcoinaccounts. Er is sprake van een verdenking van witwassen. De verdachten zijn criminele handelaren die actief waren op het ‘Dark web’ en bitcoincashers. De bitcoincashers zijn mensen die de bitcoins van de criminele handelaren tegen betaling omwisselen in contanten. Deze bitcoincashers worden gezien als hoofdverdachten.

De bitcoin kan door criminelen misbruikt worden, omdat de geldeenheid niet wordt uitgegeven door banken en er dus geen toezicht op de bitcoin is. De bitcoincashers bieden zich aan om de bitcoins om te zetten in contanten. De zaak kwam aan het rollen toen banken meldden dat grote geldbedragen werden overgemaakt en vervolgens snel werden opgenomen.