Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
02-09-2025 -
Rechtbank Den Haag, 10 juli 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:12538 Onderstaande uitspraak laat zien hoe het gebruik van “besmet” startkapitaal jarenlang doorwerkt in de bedrijfsvoering. De verdachte in deze zaak was bestuurder van een autoverhuurbedrijf. In de periode...
02-09-2025 -
Rechtbank Den Haag, 02 april 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:9873 In vier jaar tijd steeg de koopsom van een woning in Den Haag van € 80.000 naar € 265.000. De laatste transactie werd geweigerd door de notaris, onder...
02-09-2025 -
Parket bij de Hoge Raad, 27 mei 2025, ECLI:NL:PHR:2025:661 De verdachte in deze zaak heeft zijn pinpas en pincode verstrekt aan een kennis in ruil voor € 50. Korte tijd later werd op zijn rekening...
02-09-2025 -
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 april 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1641 In deze zaak gaat het om een verdachte wiens bankrekening is misbruikt voor Whatsappfraude. Kan zij verantwoordelijk worden gehouden voor de fraude gepleegd door een ander met haar bankrekening?...
02-09-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 09 juni 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:8226 In deze zaak heeft de verdachte voor het gevonden contante geld een verklaring gegeven, rijst de vraag of deze verklaring voldoende is geverifieerd door het Openbaar Ministerie. Tijdens een...
02-09-2025 -
Parket bij de Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:PHR:2025:439, in combinatie met ECLI:NL:HR:2025:984 Het middel betreft de vraag of het gerechtvaardigd was om van de verdachte een verklaring te verlangen voor de herkomst van een...
02-09-2025 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juni 2025, ECLI:NL:CBB:2025:369 In deze zaak staat een accountantskantoor centraal welke onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) valt. Het kantoor verleent administratieve...
02-09-2025 -
Rechtbank Noord-Holland, 17 juni 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:6654 In deze zaak heeft de medeverdachte een hypotheek verkregen om onroerend goed aan te kopen door middel van valsheid in geschriften. Daarnaast wordt aan de hand van het stappenplan...
02-09-2025 -
Rechtbank Gelderland, 21 mei 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:4059 In de tuin van de verdachte werden 25 elektrische fietsen aangetroffen, samen met diverse accessoires, zoals accu’s, sloten, lakspuiten en onderdelen. De verdachte stelt de fietsen via Marktplaats en...
02-09-2025 -
Hoge Raad, 10 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:883, in combinatie met ECLI:NL:PHR:2025:399 In deze zaak gaat het om een verdachte die voor een ander geld omwisselt van grote naar kleine coupures. Is dit voldoende om te leiden tot een...