Actueel

Vernieuwde FATF Recommendations

19-11-2025 -

-

De FATF heeft in oktober 2025 opnieuw haar Recommendations geactualiseerd, de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Op papier oogt dit vaak technisch, maar achter deze aanpassingen schuilen ontwikkelingen die in Nederland nu nadrukkelijk voelbaar zijn, zowel bij financiële instellingen als in de opsporing. Risk-based approach & proportionaliteit (pagina 31) Landen en instellingen worden explicieter aangemoedigd om maatregelen aan...

Categorieën

Nieuwe factsheet over veilig melden

19-11-2025 -

Nieuwsbericht

-

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de...

Categorieën

Nieuwe bevoegdheden FIU-Nederland

19-11-2025 -

Nieuwsbericht

-

Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt verschillende wetten, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De...

Categorieën

Operatie Chargeback ontmantelt internationaal fraude- en witwasnetwerk

12-11-2025 -

Nieuwsbericht

Verdiepende artikelen

-

Op 4 november 2025 voerden internationale opsporingsdiensten een gecoördineerde actie uit onder de codenaam “Operatie Chargeback” tegen drie grote fraude- en witwasnetwerken. Deze actie, geleid door de Duitse Landeszentralstelle Cybercrime (Openbaar Ministerie Koblenz) en het...

Categorieën

Beschermd: Witwassen uitgelegd in video's

15-10-2025 -

In de onderstaande video's worden verschillende onderdelen van witwassen toegelicht door twee collega's van het AMLC. De video's samen geven een duidelijk overzicht van witwassen in de praktijk. Zo bespreken de eerste twee video's het...

Categorie

Geen categorie

‘Gewoonteschuldwitwassen’: de onbewuste gewoonte?

04-09-2025 -

Verdiepende artikelen

-

Door: FIOD/AMLC In deze zaak is een verdachte door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het van witwassen een gewoonte maken. Opvallend hierbij is de benadering van het hof omtrent de...

Categorie

Verdiepende artikelen

Valse facturen en BTW-fraude

03-09-2025 -

Jurisprudentie

-

Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875 De tenlastelegging in de hoofdzaak betrof het opmaken van valse documenten om illegale geldstromen te verhullen en het witwassen van crimineel vermogen. De verdachte maakte deel uit van een...

Categorieën

Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

03-09-2025 -

Nieuwsbericht

-

In 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een streep gezet door de publieke toegankelijkheid van het UBO-register. Aangezien de Nederlandse regelgeving destijds al was aangepast conform de vijfde anti-witwasrichtlijn, werd in 2024 het wetsvoorstel...

Categorie

In het nieuws

Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie

03-09-2025 -

Verdiepende artikelen

-

Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en...

Categorieën

FIU publiceert het jaarverslag 2024

03-09-2025 -

Nieuwsbericht

-

“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een...

Categorieën