Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
27-03-2025 -
In de laatste editie van WCO news van de World Customs Organisation een reflectie van His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) op de Engelse aanpak van Trade Based Money Laundering. In deze bijdrage gaat HMRC...
Actueel
-
Engelse aanpak TBML
-
Cashlimiet
27-03-2025 -
Wij schreven eerder over de stand van zaken witwaswetgeving, en gingen daarbij onder meer in op de cashlimiet. Het wetsvoorstel waarin het verbod op contante betalingen (van goederen) vanaf €3.000 wordt geregeld, ligt momenteel bij...
-
Geld afkomstig van Canadees bedrijf?
26-03-2025 -
Gerechtshof Den Haag, 27 september 2023 (publicatie 26 februari 2024), ECLI:NL:GHDHA:2023:2962 In de woning van de verdachte wordt € 217.115 aan contanten gevonden achter een rooster van het ligbad en in het boxspringmatras. De verdachte...
Categorie -
Medeplichtigheid witwassen
26-03-2025 -
Rechtbank Overijssel, 13 februari 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:881 Verdachte heeft op verzoek van een onbekend gebleven persoon een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is daarmee een bedrijfspand gaan huren. Vervolgens zijn er op dit...
Categorie -
Feitelijk leidinggever of eigen gedraging
26-03-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 11 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:851 In de onderstaande zaak is de verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het (medeplegen van het) feitelijk leidinggeven aan belastingfraude. Daarnaast is hem (medeplegen...
-
Strafmaten in een witwaszaak
24-02-2025 -
Door: AMLC/FIOD Strafmaten betekent niet alleen de omvang van straffen, maar het is ook een werkwoord. In het vakjargon van strafrechtjuristen staat het voor ten kantore bespreken van een passende strafmaat in een strafzaak. Bij...
Categorie -
Belastingontduiking en ondergronds bankieren
06-02-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning....
Categorie -
Nalatigheid in het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht
06-02-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)...
-
Illegale onderhuur van woningen
06-02-2025 -
Rechtbank Noord-Nederland, 13 januari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:65 In deze zaak maakt de verdachte volgens de rechtbank misbruik van de kwetsbare positie van verschillende vrouwen. De verdachte bood gehuurde woningen aan voor onderhuur als werkplek. Daarnaast heeft...
Categorie -
DNB publiceert 'Integriteitstoezicht in beeld 2025'
03-02-2025 -
DNB heeft op 31 januari 2025 het rapport 'Intregiteitstoezicht in beeld 2025' gepubliceerd op haar website. Het rapport geeft instellingen inzicht in actuele ontwikkelingen, bevindingen uit het toezicht en opkomende risico’s, maar biedt ook een...