Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
28-10-2015 -
Door: Dick Crijns, Landelijk VACO FIOD, adviseur AMLC Het AMLC krijgt soms de vraag of je ook kunt witwassen met alleen goederen in plaats van met geld. Vaak is dan het eerste antwoord dat de...
Actueel
-
Witwassen met alleen goederen
-
Overlap en verschillen witwassen en heling
28-10-2015 -
Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht...
Categorieën -
‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?
28-10-2015 -
De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...
Categorieën