Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
30-06-2026 -
Vanaf 1 juli 2026 krijgt de FIU-Nederland een nieuwe bevoegdheid: de opschortingsbevoegdheid. Dankzij deze bevoegdheid kan de FIU meldplichtige instellingen verzoeken een transactie tijdelijk niet uit te voeren. In het onderstaande bericht vind je informatie...
30-06-2026 -
Het AMLC heeft in samenwerking met Chainalysis een artikel gepubliceerd in het Vakblad Financiële Planning van Wolters Kluwer. In het artikel duiken Erik Reissenweber (FIOD/AMLC) en Bart van de Donk (Chainalysis) dieper in de wereld...
30-04-2026 -
Rechtbank Gelderland, 12 mei 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:11638 Recent heeft de rechter uitspraak gedaan tegen zes verdachten in het onderzoek Babydraak. Dit betreft een omvangrijke strafzaak rondom een criminele organisatie die zich jarenlang bezighoudt met de grootschalige...
30-04-2026 -
Hof Amsterdam, 13 januari 202, ECLI:NL:GHAMS:2026:55 en ECLI:NL:GHAMS:2026:56 Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 januari 2026 uitspraak gedaan in twee strafzaken over structurele schendingen van de Wwft binnen de autohandel. Zowel een rechtspersoon als een...
30-04-2026 -
In maart 2026 publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend'. In dit rapport wordt geconcludeerd dat anti‑witwascontroles aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor zowel burgers als bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van uitsluiting...
30-04-2026 -
De laatste update omtrent de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving is alweer enige tijd geleden. Daarom schrijven wij in dit nieuwsbericht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het AML-pakket. Hieronder vind je...
30-04-2026 -
De afgelopen periode zijn er veel nieuwe kennisdocumenten verschenen op het gebied van de witwasbestrijding. Zo verscheen er een vernieuwd kennisdocument van het FEC over dividendstripping en een WODC onderzoek naar de risico’s bij (online)...
30-04-2026 -
Rechtbank Amsterdam, 20 februari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:1864 In het onderzoek Kristal stond een rechtspersoon terecht die volgens de rechtbank een centrale rol speelde in drie verschillende witwasconstructies. Het onderzoek begon na meldingen over mogelijke handel in...
30-04-2026 -
Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:473 In de onderstaande zaak draait het om een netwerk waarin contant geld en zeer waardevolle horloges – onder meer Rolex‑modellen – worden gebruikt om vermogen uit misdrijf te verplaatsen...
30-04-2026 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 februari 2026, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHARL:2026:1154 In deze zaak staat een voormalig werfbeheerder centraal die ervan wordt verdacht ruim 3 miljoen euro te hebben verkregen met oplichting en vervolgens te hebben witgewassen. Het gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden...