Artikel contant geld

door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC

Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een veroordeling voor witwassen komen in zo’n geval via het zogenaamde stappenplan witwassen. Het startpunt hiervan is een gerechtvaardigd witwasvermoeden. Maar welke omstandigheden hebben invloed op de totstandkoming van zo’n witwasvermoeden in deze zaken? En wanneer is een verklaring over contant geld voldoende concreet en verifieerbaar? Deze vragen staan centraal in een artikel dat is gepubliceerd in de meest recente uitgave van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving.