Ga direct naar de inhoud

Jurisprudentie - nieuwsberichten

15-12-2021 - Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en…
09-11-2021 - Gerechtshof Amsterdam, 15 oktober 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3090In deze zaak staat de vraag centraal of bewezen kan worden dat verdachte witwasvoorwerpen (zoals horloges en verpakkingsmateriaal…
09-11-2021 - Hoge Raad, 28 september 2021, ECLI:NLHR:2021:1277 en ECLI:NL:PHR:2021:881Verdachte is veroordeeld door het hof wegens witwassen. Hij heeft geld uit eigen misdrijf op zijn bankrekening laten storten,…
03-11-2021 - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 september 2021: ECLI:NL:CBB:2021:857 In deze tuchtzaak heeft het OM een klacht ingediend tegen een accountant vanwege het onterecht afgeven van een…
03-11-2021 - Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 14 september 2021: ECLI:NL:OGEAC:2021:161 Het gaat in deze zaak om een notaris in Curaçao die ervan wordt verdacht gedurende een periode van tien jaar…
03-11-2021 - Rechtbank Amsterdam, 1 september 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:4667 In deze zaak gaat het om de vraag of de Rabobank de bankrelatie mocht opzeggen met een goede doelenstichting voor Palestijnse…
03-11-2021 - Rechtbank Midden-Nederland, 29 september 2021: ECLI:NL:RBMNE:2021:4675Verdachte is directeur van een stichting die ziet op het verlenen van zorg in het kader van PGB-gelden. Vastgesteld wordt dat…
03-11-2021 - Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9085 Verdachte heeft een bestuurlijke boete gekregen van 1,3 miljoen euro van de Belastingdienst wegens het niet betalen van…
03-11-2021 - Rechtbank Oost-Brabant, 7 september 2021: ECLI:NL:RBOBR:2021:4766 Verdachte is sinds 2015 aangesteld als bewindvoerder en heeft in die hoedanigheid een groot aantal boedelrekeningen tot zijn…
03-11-2021 - Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een…