Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Wetenschap
1 november 2019 10:31
- In dit arrest draait het om de vraag of het hof voldoende heeft gemotiveerd dat de verdachte wist dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren. Een vrouw heeft aangifte gedaan van valsheid in…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Alternatief scenario
1 november 2019 10:28
- In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen kan…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Opvragen gegevens Belastingdienst door de politie
30 augustus 2019 08:05
- In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Eenvoudig witwassen
30 augustus 2019 08:03
- We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Hawala-bankieren
30 augustus 2019 08:00
- De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Verbergen verhullen wie de rechthebbende is
1 juli 2019 14:01
- De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art.…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring
1 juli 2019 13:57
- Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Meldplicht (kandidaat) notaris
1 juli 2019 13:52
- Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Winst uit pokeren
1 juli 2019 13:28
- Verdachte heeft winst gemaakt met zowel legale als illegale pokerspelen. De winsten verkregen met illegale pokerspelen zijn vermengd met de legale inkomsten. Het Hof oordeelde destijds dat het hele…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Afroomboete bij witwassen
26 april 2019 12:12
- Hoge Raad 16 april 2019, afroomboete bij witwassen: ECLI:NL:HR:2019:594 Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 juni 2017 een verdachte veroordeeld wegens het witwassen van geldbedragen van in totaal…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
delta_links
delta_links
delta_links
Vorige
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts