Meldingen aan FIU-Nederland en interne audits zijn wilsonafhankelijk materiaal en vallen niet onder het nemo tenetur-beginsel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Wwft-verplichtingen juwelier en verbod op zelfincriminatie
Wisselende verklaring over herkomst geld
Hoge Raad 30 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:772 Tijdens een doorzoeking is bij verdachte onderin een wasmand onder wasgoed een tas met ruim 150.000 euro gevonden, gebundeld en in coupures van 20, 50, 100,
Witwassen via cash centers
Rechtbank Rotterdam 2 maart 2023 ECLI:NL:RBROT:2023:1800 Deze zaak ziet op witwassen door middel van zogenaamde cash centers. Het betreft apparaten in cafés, nachtwinkels, snackbars etc door heel
Geen medeplegen, wel medeplichtigheid witwassen
Gerechtshof Amsterdam 19 mei 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1117 De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan witwassen van meer dan 3,2 miljoen euro door ten behoeve van een
Bewaarplicht Wwft en ontneming
Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023 ECLI:NL:RBAMS:2023:1460Ontnemingsvordering: ECLI:NL:RBAMS:2023:2596 Een meubelwinkel heeft niet voldaan aan meerdere verplichtingen uit de Wwft: het doen van
Nederlandse witwastypologieën van toepassing op deels in Marokko gepleegde feiten?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-3-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:2386 In deze zaak wordt als verweer aangevoerd dat de in Nederland gehanteerde witwastypologieën niet kunnen worden gehanteerd in Marokko.
Verlaten grondslag tenlastelegging
Hoge Raad, 21-03-2023 ECLI:NL:HR:2023:410 Tenlastegelegd is onder meer dat de verdachte van een voorwerp, te weten een geldbedrag “heeft verborgen en/of verhuld wie (...) voornoemd geldbedrag,
Professionele pokerspeler
Gerechtshof Amsterdam 14-03-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:645 Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte is in een in roze cadeaupapier verpakte kartonnen doos een geldbedrag aangetroffen van bijna
Eenvoudig witwassen?
Rechtbank Overijssel 20-3-2023 ECLI:NL:RBOVE:2023:991 Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat Ponzifraude pleegde met bitcoinminers. Door zijn bedrijf
Islamitische Universiteit valsheid in geschrifte als gronddelict
Rechtbank Rotterdam 15-03-2023 ECLI:NL:RBROT:2023:2142 Verdachte is feitelijk leidinggevende bij de in 2001 opgerichte Islamitische Universiteit van Europa (hierna: de IUE). De IUE ontving geen