Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
27-03-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl...
27-03-2025 -
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat er sprake is van een nogal opvallend witwasvoorwerp, namelijk 55...
27-03-2025 -
EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze...
27-03-2025 -
Afgelopen september schreven wij over een rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam over (contante) betalingen aan advocaten en daarmee gepaard gaande risico’s. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen op het gebied van regelgeving, toezicht, bewustwording...
27-03-2025 -
In de laatste editie van WCO news van de World Customs Organisation een reflectie van His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) op de Engelse aanpak van Trade Based Money Laundering. In deze bijdrage gaat HMRC...
27-03-2025 -
Wij schreven eerder over de stand van zaken witwaswetgeving, en gingen daarbij onder meer in op de cashlimiet. Het wetsvoorstel waarin het verbod op contante betalingen (van goederen) vanaf €3.000 wordt geregeld, ligt momenteel bij...
26-03-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 11 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:851 In de onderstaande zaak is de verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het (medeplegen van het) feitelijk leidinggeven aan belastingfraude. Daarnaast is hem (medeplegen...
31-01-2025 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...
31-01-2025 -
Een leestip voor wie bezig is met onderzoek naar UBO’s. Onlangs verscheen van de hand van prof. mr. B. Snijder-Kuipers, hoogleraar bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, het boek ‘Vind de UBO!’. Dit boek geeft...
31-01-2025 -
Door: AMLC/FIOD Een opsporingsonderzoek kan op allerlei manieren starten. Ook restinformatie uit afgeronde strafrechtelijke onderzoeken kan aanleiding zijn voor een nieuw opsporingsonderzoek. Hoe een onderzoek start is meestal niet zo zichtbaar voor de buitenwereld. Nu...