Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
02-09-2025 -
Hoge Raad, 10 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:883, in combinatie met ECLI:NL:PHR:2025:399 In deze zaak gaat het om een verdachte die voor een ander geld omwisselt van grote naar kleine coupures. Is dit voldoende om te leiden tot een...
Opsporing en overheid
-
Geld omwisselen leidt tot witwassen
-
Nieuwe witwastypologieën: witwassen met cryptovaluta
16-07-2025 -
Er zijn door de FIU nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op het thema witwassen met cryptovaluta. In 2017 is al eerder een set typologieën over dit thema gepubliceerd, maar de honderden gerechtelijke uitspraken die er sindsdien over...
-
Kennisdocument internationale handel plastic afval
18-06-2025 -
De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel,...
-
Toepassen van het stappenplan
23-05-2025 -
Gerechtshof Den Bosch, 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4266 In deze zaak gaat het om het witwassen van €51.400, een Mercedes, een Porsche Cayenne en een Volkswagen Golf. Het geld is voor het leeuwendeel tijdens een aanhouding...
-
Investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand
23-05-2025 -
Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:539 Het gaat in deze zaak om investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand door verdachte en twee medeverdachten. De vraag is of het oordeel van het Hof dat...
-
Geheim luikje onder de trap
23-05-2025 -
Hoge Raad, 18 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:212 Tijdens de doorzoeking van de woning is er een luikje onder de trap met daar achter een holle ruimte ontdekt. Om het luikje te vinden moest de vloerbedekking (welke...
-
Is valsheid in geschrifte het gronddelict?
23-05-2025 -
Hoge Raad, 1 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:487 De advocaat-generaal zet weer even op een rijtje hoe het zit met het causaal verband tussen het gronddelict en de verkrijging van het witwasvoorwerp. De Hoge Raad volgt in...
-
Witwasonderzoek met internationale aspecten
22-05-2025 -
Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4800 De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte) van BV...
-
Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst
09-05-2025 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 mei 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2774 Uit chatberichten blijkt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van afleveren, verstrekken en vervoeren van grote hoeveelheden (honderden kilo’s) cocaïne. Gedurende het onderzoek is in de...
-
De zaak Jeneverbes
06-05-2025 -
Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2025, ECLI:NL:RBHO:2025:1130 In de zaak Jeneverbes vormt een FIU-melding over de contante aankoop van een auto de basis voor een witwasonderzoek via het stappenplan. Tijdens het onderzoek wordt er ook beslag...