Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
03-09-2025 -
“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een...
Opsporing en overheid
-
FIU publiceert het jaarverslag 2024
-
Cash Compensatie Model met leningen
02-09-2025 -
Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de...
-
Schuldwitwassen en het belang van de verklaring
02-09-2025 -
Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder...
-
Verkoop crypto-telefoons
02-09-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 15 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2301 Naar aanleiding van een ander opsporingsonderzoek ontstaat het vermoeden dat de verdachte crypto-telefoons heeft ingekocht, verkocht en beheerd. Bij de verkoop zou verdachte crimineel geld hebben verdiend en zich...
-
Van besmet startkapitaal tot gewoontewitwassen
02-09-2025 -
Rechtbank Den Haag, 10 juli 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:12538 Onderstaande uitspraak laat zien hoe het gebruik van “besmet” startkapitaal jarenlang doorwerkt in de bedrijfsvoering. De verdachte in deze zaak was bestuurder van een autoverhuurbedrijf. In de periode...
-
Is er sprake van verhullen of verbergen?
02-09-2025 -
Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9392 De rechtbank doet uitspraak in een strafzaak waarin een man verdacht wordt van het witwassen van aanzienlijke (contante) geldbedragen. Het OM stelt dat de verdachte gedurende een langere periode...
-
Schuldwitwassen bij afstaan pinpas?
02-09-2025 -
Parket bij de Hoge Raad, 27 mei 2025, ECLI:NL:PHR:2025:661 De verdachte in deze zaak heeft zijn pinpas en pincode verstrekt aan een kennis in ruil voor € 50. Korte tijd later werd op zijn rekening...
-
Schuldwitwassen na WhatsAppfraude
02-09-2025 -
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 april 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1641 In deze zaak gaat het om een verdachte wiens bankrekening is misbruikt voor Whatsappfraude. Kan zij verantwoordelijk worden gehouden voor de fraude gepleegd door een ander met haar bankrekening?...
-
Geld van een Pools autobedrijf
02-09-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 09 juni 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:8226 In deze zaak heeft de verdachte voor het gevonden contante geld een verklaring gegeven, rijst de vraag of deze verklaring voldoende is geverifieerd door het Openbaar Ministerie. Tijdens een...
-
De aangifteplicht en het witwasvermoeden
02-09-2025 -
Parket bij de Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:PHR:2025:439, in combinatie met ECLI:NL:HR:2025:984 Het middel betreft de vraag of het gerechtvaardigd was om van de verdachte een verklaring te verlangen voor de herkomst van een...