Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

Nieuwe witwastypologieën

Nieuwsbericht
 - 

FIU-Nederland heeft nieuwe typologieën gepubliceerd.

Categorieën :

‘De partner van’

Verdiepende artikelen
 - 

Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs van witwassen. Dit artikel verscheen

Categorieën :

‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’

Nieuwsbericht
 - 

Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken

Categorieën :

Witwassen boekhouder

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is van een

Categorieën :

A closer look: het virtuele IBAN

Door: Erik Reissenweber, AML-specialist AMLC 7 mei: aanvulling verwerkt in artikel nav nieuwe AMLD 25 mei: aanvulling verwerkt in verband met publicatie European Banking Authority Voor betalingen

Categorieën :

Poortwachtersrol voldoende vervuld

Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de

Categorieën :

Poortwachtersrol onvoldoende vervuld

Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TNORARL:2023:55 Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verwijt een notaris het onvoldoende vervullen van de poortwachtersverplichtingen op grond van de Wwft. Volgens BFT heeft de notaris:

Categorieën :

Loodgietersfraude via Google

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien

Categorieën :

Geldezel: beschikking over het geld?

Jurisprudentie
 - 

De bewezenverklaring van schuldwitwassen is hier volgens de Hoge Raad niet toereikend gemotiveerd, omdat nergens uit blijkt dat verdachte over het geld kon beschikken.

Categorieën :

Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde

Categorieën :