Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

Stappenplan Rechtspraak product

05-09-2023 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring

Vlees: sectordocument internationale groothandel

04-09-2023 -
Kennisproduct
 - 

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML).

Interview Ton Scholing, hoofd AMLC

04-09-2023 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We blikken

Nieuwe AMLC podcasts

23-08-2023 -
Podcast
 - 

In juli en augustus hebben we drie nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.

Witwassen en Wwft overtreden door rechtspersoon

10-08-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen van ongeveer € 800.000 in een periode van twee jaar en het niet voldoen aan Wwft-verplichtingen

Milieu en witwassen

10-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan

Bruidsschat en belastingontduiking

07-08-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1568 en Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1567 Deze zaak is gestart naar aanleiding van de aankoop van een restaurant door

Bitcoins van de hand doen op grond van de Wwft?

03-08-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6292 In deze zaak heeft de Rabobank een bedrijf verplicht om afstand te doen van haar bitcoinportefeuille. De vraag is of de bank

Contant geld vervoeren in auto

02-08-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5131Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5130Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023,