Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

Het Lightning Network en witwasrisico's

30-10-2023 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke

Opzet of schuld bij witwassen?

30-10-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 5 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1151Parket bij de Hoge Raad 6 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:565 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld voor feitelijk leidinggeven aan witwassen.

Workshop 7 december 2023

29-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

Nieuwe AMLC-podcasts

27-10-2023 -
Podcast
 - 

In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen:

CEPOL Exchange Programme met Letland

25-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en

Trade Based Money Laundering

23-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland

Ongebruikelijke transactie trustkantoor

19-10-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8237 In deze zaak heeft DNB een boete opgelegd van € 100.000 aan een trustkantoor wegens het niet (tijdig) melden van een ongebruikelijke

Stukken en wisselend verklaren

12-10-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 5 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2047 Er wordt een contant geldbedrag van ruim € 35.000 aangetroffen bij verdachte op tafel in zijn restaurant. Het is ongebruikelijk om

Legale herkomst uitsluiten: stappenplan zaak

11-10-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2965 Verdachte in deze zaak heeft in een tijdsbestek van ongeveer tien maanden vier verschillende auto’s gekocht (o.a. Bentley en

De UBO kwestie

20-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van