Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Verdiepende artikelen

FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

4 juni 2020 17:51  - Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectivenes October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money… Lees meer 

Publicatie AMLC: De witwasbestrijding in Nederland in 2020

28 april 2020 16:11  - In het Plan van aan pak witwassen spreekt de regering de wens uit dat Nederland in de toekomst één van de koplopers is in de witwasbestrijding. Willen we dat waarmaken, dan moeten we (publieke en… Lees meer 

Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?

1 april 2020 09:15  - Door Suzanne Visser, AMLC In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators van de bitcoin geenszins voornemens waren criminelen een nieuw middel te geven voor hun witwasproces, wordt de… Lees meer 

Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

27 februari 2020 10:49  - Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC Inleiding De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de… Lees meer 

Wwft en advocaten; tijd voor doorbreking van de mythe van de procesvrijstelling?!

16 december 2019 17:24  - Annemarije Schoonbeek is partner bij CoLegal en gespecialiseerd in toezicht en compliance, Virgil Matroos is toezichthouder bij de unit FTA van de NOvA. Dit artikel is onlangs gepubliceerd als… Lees meer 

Nieuwe versie OESO-handboek witwasindicatoren

1 juli 2019 14:17  - Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Indicatoren en typologieën zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Wanneer er gekozen wordt om alléén voor witwassen te… Lees meer 

Witwassen met Fortnite

28 februari 2019 11:36  - Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet… Lees meer 

Faciliteren van witwassen

10 januari 2019 09:28  - Geschreven door Dick Crijns (AMLC/FIOD). Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Strafblad ‘Facilitators in het strafrecht’2018(3) 1. Inleiding Toen ik benaderd werd voor een bijdrage… Lees meer 

De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring

11 oktober 2018 08:28  - Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men… Lees meer 

Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf (Column)

12 juli 2018 15:23  - Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018. Strafverzwarende omstandigheid Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen… Lees meer