Ga direct naar de inhoud

Verdiepende artikelen

03-11-2021 - Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer, medewerker AMLC InleidingHet doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van…
Categorie :
13-10-2021 - Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf dan legaal. Op dit moment wagen zo’n 800.000 Nederlanders wel eens een gokje op het internet, waarbij een bedrag van €500 miljoen euro gemoeid zou zijn. Naast het feit dat de gokmarkt van flinke omvang is, is online gokken een aantrekkelijke witwasmethodiek. Regulering is dus welkom.
Categorie :
09-09-2021 - Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC Het afgelopen jaar is er veel berichtgeving in de media geweest over de rol van dure horloges in de georganiseerde misdaad. De misdaadzaken…
Categorie :
08-09-2021 - Door AMLC met medewerking van afpakexperts FP In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien…
Categorie :
01-04-2021 - Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat…
Categorie :
30-03-2021 - Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik…
28-01-2021 - Door: Victor Ross, AMLC De integrale en multidisciplinaire aanpak van criminaliteit wint steeds meer terrein. Denk bijvoorbeeld aan de RIEC’s en aan het recent opgerichte Multidisciplinair…
Categorie :
10-12-2020 - Door Rob Bastiaan, AMLC Inleiding Het AMLC is vanaf de start in 2013 gericht op samenwerking tussen publieke en private partijen in het kader van de witwasbestrijding. De afgelopen maanden zijn…
Categorie :
09-12-2020 - Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert…
Categorie :
27-11-2020 - Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files…
Categorie :