Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
Verdiepende artikelen
Verdiepende artikelen
Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?
1 april 2020 09:15
- Door Suzanne Visser, AMLC In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators van de bitcoin geenszins voornemens waren criminelen een nieuw middel te geven voor hun witwasproces, wordt de…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn
27 februari 2020 10:49
- Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder, AMLC Inleiding De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Wwft en advocaten; tijd voor doorbreking van de mythe van de procesvrijstelling?!
16 december 2019 17:24
- Annemarije Schoonbeek is partner bij CoLegal en gespecialiseerd in toezicht en compliance, Virgil Matroos is toezichthouder bij de unit FTA van de NOvA. Dit artikel is onlangs gepubliceerd als…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Nieuwe versie OESO-handboek witwasindicatoren
1 juli 2019 14:17
- Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Indicatoren en typologieën zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Wanneer er gekozen wordt om alléén voor witwassen te…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Witwassen met Fortnite
28 februari 2019 11:36
- Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Faciliteren van witwassen
10 januari 2019 09:28
- Geschreven door Dick Crijns (AMLC/FIOD). Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Strafblad ‘Facilitators in het strafrecht’2018(3) 1. Inleiding Toen ik benaderd werd voor een bijdrage…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring
11 oktober 2018 08:28
- Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf (Column)
12 juli 2018 15:23
- Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018. Strafverzwarende omstandigheid Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Witwassen van Bitcoins (Column)
12 juli 2018 15:21
- Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Inleiding Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje
3 oktober 2017 12:00
- Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
delta_links
Vorige
1
2
3
Volgende
delta_rechts