Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

Artikel ESG en witwassen

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een

Categorieën :

Non conviction based confiscation in Nederland en Europa

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Dr. Marie-Lena Marstaller, LL.M., AMLC Inleiding In het kader van de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit maken veel landen gebruik van non conviction based confiscation

Categorieën :

Commodities en witwassen: de graansector

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs.

Categorieën :

Artikel contant geld

Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld

Categorieën :

Rusland en Verdachte Transacties

Verdiepende artikelen
 - 

Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep

Categorieën :

IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

Verdiepende artikelen
 - 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 7 oktober 2022 het rapport Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency uitgebracht[Voetnoot1]. Het IMF verschaft algemene voor elk

Categorieën :

Online gokken als witwasmethodiek

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf

Categorieën :

Witwassen van virtuele valuta

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met

Categorieën :

Actieve omkoping in relatie tot witwassen: het belang van het oorzakelijk en temporeel verband

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van

Categorieën :

Hoofdlijnen uit rapporten van FATF, ARK en DNB

Verdiepende artikelen
 - 

De afgelopen periode zijn er verschillende rapporten verschenen met als onderwerp de Nederlandse witwasbestrijding. Lijvige rapporten. Die u wellicht nog op uw leeslijst heeft staan, maar waar u nog

Categorieën :