Verdiepende artikelen
15 december 2016 11:41
- Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC
Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en…
Lees meer
over "Online games en witwassen."
delta_rechts
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
31 oktober 2016 08:58
- Door: Suzanne Visser, accountmanager AMLC
Inleiding
Eind september verscheen in Het Parool een artikel over een drietal jongemannen die worden verdacht bitcoins te hebben witgewassen afkomstig…
Lees meer
over "De bitcoinhandelaar: facilitator voor witwassen."
delta_rechts
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
31 maart 2016 12:00
- In een artikel van The Economic Times van India van 2 maart 2016 lezen we over een mogelijk nieuwe manier van witwassen. Namelijk het witwassen via patentaanvragen. Het artikel gaat over de situatie…
Lees meer
over "Witwassen via patentaanvragen?."
delta_rechts
-
Categorieën :
- In het nieuws
- Verdiepende artikelen
28 oktober 2015 13:16
- Door: Marjolein de Wit, AMLC, coördinator Kennis
In de praktijk van de witwasbestrijding wordt vaak gesproken over witwastypologieën, maar ook over indicatoren en feiten van algemene bekendheid…
Lees meer
over "Feiten van algemene bekendheid, witwas typologieën en indicatoren."
delta_rechts
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
28 oktober 2015 11:50
- Door: Sophie de Ridder, AMLC, Medeweker Kennis
In de vorige nieuwsbrief is er aandacht besteedt aan een recente uitspraak van de Hoge Raad over van heling en witwassen. Omdat de samenloop tussen…
Lees meer
over "Witwassen en heling hand in hand."
delta_rechts
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
