Ga direct naar de inhoud

Verdiepende artikelen

9 december 2020 15:36  - Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert…

27 november 2020 10:55  - Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files…

16 oktober 2020 11:53  - Interview met projectleider Financial Crime Scripting: Teun van Ruitenburg (Team Follow the Money) Om maar meteen met de deur in huis te vallen; wie is Teun van Ruitenburg? Ik ben criminoloog,…

29 Juli 2020 14:24  - Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC Aanleiding De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen…

30 Juni 2020 13:59  - Data-analyse wordt bij het AMLC gebruikt om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends en fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit…

4 Juni 2020 17:51  - Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectivenes October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money…

28 april 2020 16:11  - In het Plan van aan pak witwassen spreekt de regering de wens uit dat Nederland in de toekomst één van de koplopers is in de witwasbestrijding. Willen we dat waarmaken, dan moeten we (publieke en…

1 april 2020 09:15  - Door Suzanne Visser, AMLC In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators van de bitcoin geenszins voornemens waren criminelen een nieuw middel te geven voor hun witwasproces, wordt de…

27 februari 2020 10:49  - Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC Inleiding De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de…

16 december 2019 17:24  - Annemarije Schoonbeek is partner bij CoLegal en gespecialiseerd in toezicht en compliance, Virgil Matroos is toezichthouder bij de unit FTA van de NOvA. Dit artikel is onlangs gepubliceerd als…