Verdiepende artikelen
9 december 2020 15:36
- Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM)
De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
27 november 2020 10:55
- Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC
Naar aanleiding van de FinCen files…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
16 oktober 2020 11:53
- Interview met projectleider Financial Crime Scripting: Teun van Ruitenburg (Team Follow the Money)
Om maar meteen met de deur in huis te vallen; wie is Teun van Ruitenburg?
Ik ben criminoloog,…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
29 Juli 2020 14:24
- Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard
Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC
Aanleiding
De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
30 Juni 2020 13:59
- Data-analyse wordt bij het AMLC gebruikt om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends en fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
4 Juni 2020 17:51
- Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant
Technical compliance and effectivenes
October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
28 april 2020 16:11
- In het Plan van aan pak witwassen spreekt de regering de wens uit dat Nederland in de toekomst één van de koplopers is in de witwasbestrijding. Willen we dat waarmaken, dan moeten we (publieke en…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
1 april 2020 09:15
- Door Suzanne Visser, AMLC
In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators van de bitcoin geenszins voornemens waren criminelen een nieuw middel te geven voor hun witwasproces, wordt de…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
27 februari 2020 10:49
- Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder, AMLC
Inleiding
De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
16 december 2019 17:24
- Annemarije Schoonbeek is partner bij CoLegal en gespecialiseerd in toezicht en compliance, Virgil Matroos is toezichthouder bij de unit FTA van de NOvA. Dit artikel is onlangs gepubliceerd als…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen