Ga direct naar de inhoud
delta_rechts
Verdiepende artikelen
16-10-2020 -
Interview met projectleider Financial Crime Scripting: Teun van Ruitenburg (Team Follow the Money)
Om maar meteen met de deur in huis te vallen; wie is Teun van Ruitenburg?
Ik ben criminoloog,…
Categorie :
29-07-2020 -
Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard
Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC
Aanleiding
De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen…
Categorie :
30-06-2020 -
Data-analyse wordt bij het AMLC gebruikt om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends en fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit…
Categorie :
04-06-2020 -
Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant
Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money…
Categorie :
28-04-2020 -
In het Plan van aan pak witwassen spreekt de regering de wens uit dat Nederland in de toekomst één van de koplopers is in de witwasbestrijding. Willen we dat waarmaken, dan moeten we (publieke en…
Categorie :
01-04-2020 -
Door Suzanne Visser, AMLC
In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators van de bitcoin geenszins voornemens waren criminelen een nieuw middel te geven voor hun witwasproces, wordt de…
Categorie :
27-02-2020 -
Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder, AMLC
Inleiding
De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de…
Categorie :
16-12-2019 -
Annemarije Schoonbeek is partner bij CoLegal en gespecialiseerd in toezicht en compliance, Virgil Matroos is toezichthouder bij de unit FTA van de NOvA. Dit artikel is onlangs gepubliceerd als…
Categorie :
01-07-2019 -
Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC
Indicatoren en typologieën zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Wanneer er gekozen wordt om alléén voor witwassen te…
Categorie :
28-02-2019 -
Geschreven door Dick Crijns, AMLC
In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet…
Categorie :