Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
29-02-2024 -
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele...
Verdiepende artikelen
-
Een verkenning van Free Trade Zones
-
Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering
14-12-2023 -
Door: Tamara Pollard-Maijer en Eric Tuffier, AMLC Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij omdat...
-
Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier
14-12-2023 -
Door Tom Debets, projectleider BTWwft Juweliers spelen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Wanneer zij onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, zijn zij verplicht...
-
Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten
21-11-2023 -
Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het...
-
Het Lightning Network en witwasrisico's
30-10-2023 -
Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning...
-
Interview Ton Scholing, hoofd AMLC
04-09-2023 -
Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We...
-
Gronddelicten en witwassen in het buitenland: vraag uit de praktijk
28-06-2023 -
Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander...
-
NVB standaarden: interview
27-06-2023 -
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog...
-
Artikel ESG en witwassen
17-04-2023 -
Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een wetenschappelijk artikel...
-
Non conviction based confiscation in Nederland en Europa
23-03-2023 -
Door: Dr. Marie-Lena Marstaller, LL.M., AMLC In het kader van de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit maken veel landen gebruik van non conviction based confiscation [voetnoot 1] (NCBC) instrumenten om vermogensbestanddelen met een criminele...