Ga direct naar de inhoud delta_rechts
Verdiepende artikelen
20-12-2021 -
Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden
03-11-2021 -
Terugkoppeling verdachte transacties Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
09-09-2021 -
De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende
08-09-2021 -
In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien onder meer in weegdocumenten dat geworsteld wordt
Categorieën :
01-04-2021 -
In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het bestaande AML-programma in de VS onvoldoende is
30-03-2021 -
Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik
28-01-2021 -
Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte
10-12-2020 -
Door Tom van den Boom Binnen het AMLC werken publieke en private partijen nationaal en internationaal samen om witwassen te bestrijden. De afgelopen jaren is het AMLC steeds meer gaan investeren in
09-12-2020 -
Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert
27-11-2020 -
Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC Naar aanleiding van de FinCen files