Ga direct naar de inhoud

Verdiepende artikelen

1 Juli 2019 14:17  - Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Indicatoren en typologieën zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Wanneer er gekozen wordt om alléén voor witwassen te…

28 februari 2019 11:36  - Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet…

10 januari 2019 09:28  - Geschreven door Dick Crijns (AMLC/FIOD). Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Strafblad ‘Facilitators in het strafrecht’2018(3) 1. Inleiding Toen ik benaderd werd voor een bijdrage…

11 oktober 2018 08:28  - Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men…

12 Juli 2018 15:23  - Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018. Strafverzwarende omstandigheid Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen…

12 Juli 2018 15:21  - Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Inleiding Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat…

3 oktober 2017 12:00  - Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We…

9 Juni 2017 10:57  - Aflopen jaren heeft het AMLC regelmatig de vraag gekregen of de toepassing van het 6-stappenplan in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Mag bijvoorbeeld van een verdachte…

1 mei 2017 09:04  - mr. Frederique Richelle, accountmanager AMLC Personen die de herkomst van opbrengsten uit misdrijven willen verhullen kunnen gebruik maken van juridische structuren. Voor de bestrijding van…

3 april 2017 11:13  - Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLC Geüpdatet in augustus 2019. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme…