Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
Verdiepende artikelen
Verdiepende artikelen
6-stappenplan is EVRM-proof
9 juni 2017 10:57
- Aflopen jaren heeft het AMLC regelmatig de vraag gekregen of de toepassing van het 6-stappenplan in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Mag bijvoorbeeld van een verdachte…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
UBO – Ultimate Beneficial Owners
1 mei 2017 09:04
- mr. Frederique Richelle, accountmanager AMLC Personen die de herkomst van opbrengsten uit misdrijven willen verhullen kunnen gebruik maken van juridische structuren. Voor de bestrijding van…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Strafrechtelijke aanpak via de Wwft
3 april 2017 11:13
- Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLC Geüpdatet in augustus 2019. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Online games en witwassen
15 december 2016 11:41
- Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
De bitcoinhandelaar: facilitator voor witwassen
31 oktober 2016 08:58
- Door: Suzanne Visser, accountmanager AMLC Inleiding Eind september verscheen in Het Parool een artikel over een drietal jongemannen die worden verdacht bitcoins te hebben witgewassen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Witwassen via patentaanvragen?
31 maart 2016 12:00
- In een artikel van The Economic Times van India van 2 maart 2016 lezen we over een mogelijk nieuwe manier van witwassen. Namelijk het witwassen via patentaanvragen. Het artikel gaat over de…
Lees meer
delta_rechts
Categorieën :
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Feiten van algemene bekendheid, witwas typologieën en indicatoren
28 oktober 2015 13:16
- Door: Marjolein de Wit, AMLC, coördinator Kennis In de praktijk van de witwasbestrijding wordt vaak gesproken over witwastypologieën, maar ook over indicatoren en feiten van algemene bekendheid…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Witwassen en heling hand in hand
28 oktober 2015 11:50
- Door: Sophie de Ridder, AMLC, Medeweker Kennis In de vorige nieuwsbrief is er aandacht besteedt aan een recente uitspraak van de Hoge Raad over van heling en witwassen. Omdat de samenloop tussen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?
28 oktober 2015 09:52
- Door: mr. L.M. de Zeeuw* Afdeling TRACK1 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt zich bezig met het toezicht op rechtspersonen. Dat houdt in dat zij misbruik van rechtspersonen willen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
delta_links
delta_links
delta_links
Vorige
1
2
3