Verdiepende artikelen
1 Juli 2019 14:17
- Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC
Indicatoren en typologieën zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Wanneer er gekozen wordt om alléén voor witwassen te…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
28 februari 2019 11:36
- Geschreven door Dick Crijns, AMLC
In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
10 januari 2019 09:28
- Geschreven door Dick Crijns (AMLC/FIOD).
Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Strafblad ‘Facilitators in het strafrecht’2018(3)
1. Inleiding
Toen ik benaderd werd voor een bijdrage…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
11 oktober 2018 08:28
- Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte)
Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
12 Juli 2018 15:23
- Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018.
Strafverzwarende omstandigheid
Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
12 Juli 2018 15:21
- Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018.
Inleiding
Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
3 oktober 2017 12:00
- Dick Crijns, senior adviseur AMLC
In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
9 Juni 2017 10:57
- Aflopen jaren heeft het AMLC regelmatig de vraag gekregen of de toepassing van het 6-stappenplan in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Mag bijvoorbeeld van een verdachte…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
1 mei 2017 09:04
- mr. Frederique Richelle, accountmanager AMLC
Personen die de herkomst van opbrengsten uit misdrijven willen verhullen kunnen gebruik maken van juridische structuren. Voor de bestrijding van…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
3 april 2017 11:13
- Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLC
Geüpdatet in augustus 2019.
Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen