Omzetten in onder andere Bitcoins

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende methoden toegepast om hun eigen rol hierbij zoveel mogelijk te verhullen. Zo werd elektronisch geld gekocht zoals bijvoorbeeld bitcoins, UKash en webmoney. Ook werd geld overgemaakt naar bankrekeningen van zogenaamde “moneymules”. Een aantal “moneymules” heeft hier bewust aan meegewerkt, maar een aantal van hen wist er niets van. In die gevallen hadden de daders zich tegenover de banken met een valse identiteit gepresenteerd om zo op die naam een bankrekening met bijbehorende producten zoals pinpassen te verkrijgen. Hierdoor werd het “cashen” en daarmee het witwassen van het buitgemaakte geld mogelijk gemaakt. Ze worden voor verschillende feiten veroordeeld, waaronder voor medeplegen gewoontewitwassen.

De verdediging van één van de verdachte heeft aangevoerd dat de verdachte op geen enkele manier geprobeerd heeft het geld in het geldcircuit te brengen. En dat er door hem ten aanzien van de opgenomen geldbedragen geen verhullingshandelingen zijn verricht. Hij zou daarom moeten worden vrijgesproken van witwassen. (ECLI:NL:RBROT:2015:7039) De rechtbank volgt de verdediging daarin niet. De verdachte en zijn mededaders hebben in verschillende samenstellingen en op verschillende wijze bankrekeningen van derden leeggehaald en daarna op verschillende manieren “gecasht”. Het geld van de slachtoffers is verdwenen en daarmee is naar het oordeel van de rechtbank het voorhanden hebben en/of overgedragen hebben en /of omgezet hebben een feit en is er sprake van witwassen.

Rechtbank Rotterdam, 2 oktober 2015

ECLI:NL:RBROT:2015:7038, ECLI:NL:RBROT:2015:7039, ECLI:NL:RBROT:2015:7041 & ECLI:NL:RBROT:2015:7044