Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
20-11-2025 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372 In 2023 publiceerden wij over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een trustkantoor dat zijn meldplicht niet heeft nageleefd. Het kantoor is in hoger...
20-11-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2167 Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak waar een administratiekantoor bij betrokken was. De verdachte stond terecht voor betrokkenheid bij grootschalige belastingfraude, valsheid in...
03-09-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875 De tenlastelegging in de hoofdzaak betrof het opmaken van valse documenten om illegale geldstromen te verhullen en het witwassen van crimineel vermogen. De verdachte maakte deel uit van een...
03-09-2025 -
Rechtbank Oost-Brabant, 3 juni 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:3119 Op 18 juni 2020 startte het FIOD-onderzoek Ramallah60 naar een Venloos metaalrecyclingbedrijf. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstond het vermoeden dat er jarenlang geldbedragen en metalen en/of schroot werd...
02-09-2025 -
Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de...
02-09-2025 -
Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder...
02-09-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3878 In deze zaak heeft de rechtbank een verdachte veroordeeld voor opzettelijk gewoontewitwassen. De feiten laten zien hoe het aannemen van gelden van een partner kan leiden tot opzetwitwassen. De...
02-09-2025 -
Rechtbank Den Haag, 10 juli 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:12538 Onderstaande uitspraak laat zien hoe het gebruik van “besmet” startkapitaal jarenlang doorwerkt in de bedrijfsvoering. De verdachte in deze zaak was bestuurder van een autoverhuurbedrijf. In de periode...
22-05-2025 -
Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4800 De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte) van BV...
27-03-2025 -
Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...