Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
22-05-2025 -
Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4800 De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte) van BV...
27-03-2025 -
Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...
26-03-2025 -
Rechtbank Overijssel, 13 februari 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:881 Verdachte heeft op verzoek van een onbekend gebleven persoon een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is daarmee een bedrijfspand gaan huren. Vervolgens zijn er op dit...
26-03-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 11 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:851 In de onderstaande zaak is de verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het (medeplegen van het) feitelijk leidinggeven aan belastingfraude. Daarnaast is hem (medeplegen...
06-02-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning....
31-01-2025 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...
31-01-2025 -
Een leestip voor wie bezig is met onderzoek naar UBO’s. Onlangs verscheen van de hand van prof. mr. B. Snijder-Kuipers, hoogleraar bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, het boek ‘Vind de UBO!’. Dit boek geeft...
20-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 8 november 2024, ECLI :NL:RBAMS:2024:6869 De rechtbank heeft de verdachte schuldig bevonden aan witwassen door het, samen met anderen, werken in een schijnconstructie met Bulgaarse bedrijven. Hierbij werd gebruik gemaakt van katvangers en...
29-11-2024 -
Gerechtshof Den Haag, 4 november 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2079 In deze zaak wordt er misbruik gemaakt van een rechtspersoon, namelijk een stichting. De bedragen die als aftrekpost zijn ingediend bij de Belastingdienst zijn vele malen hoger dan...
29-11-2024 -
Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...