Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
03-09-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875 De tenlastelegging in de hoofdzaak betrof het opmaken van valse documenten om illegale geldstromen te verhullen en het witwassen van crimineel vermogen. De verdachte maakte deel uit van een...
03-09-2025 -
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en...
03-09-2025 -
Rechtbank Oost-Brabant, 3 juni 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:3119 Op 18 juni 2020 startte het FIOD-onderzoek Ramallah60 naar een Venloos metaalrecyclingbedrijf. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstond het vermoeden dat er jarenlang geldbedragen en metalen en/of schroot werd...
02-09-2025 -
Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de...
02-09-2025 -
Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder...
02-09-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 15 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2301 Naar aanleiding van een ander opsporingsonderzoek ontstaat het vermoeden dat de verdachte crypto-telefoons heeft ingekocht, verkocht en beheerd. Bij de verkoop zou verdachte crimineel geld hebben verdiend en zich...
02-09-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 09 juni 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:8226 In deze zaak heeft de verdachte voor het gevonden contante geld een verklaring gegeven, rijst de vraag of deze verklaring voldoende is geverifieerd door het Openbaar Ministerie. Tijdens een...
02-09-2025 -
Parket bij de Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:PHR:2025:439, in combinatie met ECLI:NL:HR:2025:984 Het middel betreft de vraag of het gerechtvaardigd was om van de verdachte een verklaring te verlangen voor de herkomst van een...
02-09-2025 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juni 2025, ECLI:NL:CBB:2025:369 In deze zaak staat een accountantskantoor centraal welke onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) valt. Het kantoor verleent administratieve...
02-09-2025 -
Hoge Raad, 10 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:883, in combinatie met ECLI:NL:PHR:2025:399 In deze zaak gaat het om een verdachte die voor een ander geld omwisselt van grote naar kleine coupures. Is dit voldoende om te leiden tot een...