Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
30-04-2026 -
Rechtbank Gelderland, 12 mei 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:11638 Recent heeft de rechter uitspraak gedaan tegen zes verdachten in het onderzoek Babydraak. Dit betreft een omvangrijke strafzaak rondom een criminele organisatie die zich jarenlang bezighoudt met de grootschalige...
30-04-2026 -
Hof Amsterdam, 13 januari 202, ECLI:NL:GHAMS:2026:55 en ECLI:NL:GHAMS:2026:56 Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 januari 2026 uitspraak gedaan in twee strafzaken over structurele schendingen van de Wwft binnen de autohandel. Zowel een rechtspersoon als een...
30-04-2026 -
Rechtbank Amsterdam, 20 februari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:1864 In het onderzoek Kristal stond een rechtspersoon terecht die volgens de rechtbank een centrale rol speelde in drie verschillende witwasconstructies. Het onderzoek begon na meldingen over mogelijke handel in...
30-04-2026 -
Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:473 In de onderstaande zaak draait het om een netwerk waarin contant geld en zeer waardevolle horloges – onder meer Rolex‑modellen – worden gebruikt om vermogen uit misdrijf te verplaatsen...
26-02-2026 -
Rechtbank Amsterdam, 15 januari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:146 Een verdachte die jarenlang fungeert als facilitator door crimineel contant geld van derden aan te nemen en wit te wassen, is door de Rechtbank Amsterdam schuldig bevonden aan gewoontewitwassen....
25-02-2026 -
Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9976 Deze zaak begon met een douanecontrole op Schiphol. In de koffer van de verdachte werd € 155.000 verstopt in broekzakken aangetroffen en € 8.000 in zijn handbagage. Verder treft de Douane luxe horloges, gouden sieraden, designerkleding en telefoons aan. De verdachte had geen aangifte gedaan van...
29-01-2026 -
Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:70 Deze zaak hangt samen met: Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:75. In het onderstaande bericht behandelen wij deze zaken samen. De rechtbank Overijssel heeft op 9 januari 2026 in...
18-12-2025 -
Op 1 januari 2026 zal een nieuwe wet in werking treden, namelijk: de Wet plan van aanpak witwassen (hierna: de nationale wet). Deze wijziging heeft tot gevolg dat contante betalingen vanaf € 3.000 voor goederen...
03-09-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875 De tenlastelegging in de hoofdzaak betrof het opmaken van valse documenten om illegale geldstromen te verhullen en het witwassen van crimineel vermogen. De verdachte maakte deel uit van een...
03-09-2025 -
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en...