Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
26-02-2026 -
Rechtbank Amsterdam, 15 januari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:146 Een verdachte die jarenlang fungeert als facilitator door crimineel contant geld van derden aan te nemen en wit te wassen, is door de Rechtbank Amsterdam schuldig bevonden aan gewoontewitwassen....
25-02-2026 -
Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9976 Deze zaak begon met een douanecontrole op Schiphol. In de koffer van de verdachte werd € 155.000 verstopt in broekzakken aangetroffen en € 8.000 in zijn handbagage. Verder treft de Douane luxe horloges, gouden sieraden, designerkleding en telefoons aan. De verdachte had geen aangifte gedaan van...
29-01-2026 -
Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:70 Deze zaak hangt samen met: Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:75. In het onderstaande bericht behandelen wij deze zaken samen. De rechtbank Overijssel heeft op 9 januari 2026 in...
18-12-2025 -
Op 1 januari 2026 zal een nieuwe wet in werking treden, namelijk: de Wet plan van aanpak witwassen (hierna: de nationale wet). Deze wijziging heeft tot gevolg dat contante betalingen vanaf € 3.000 voor goederen...
03-09-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875 De tenlastelegging in de hoofdzaak betrof het opmaken van valse documenten om illegale geldstromen te verhullen en het witwassen van crimineel vermogen. De verdachte maakte deel uit van een...
03-09-2025 -
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en...
03-09-2025 -
Rechtbank Oost-Brabant, 3 juni 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:3119 Op 18 juni 2020 startte het FIOD-onderzoek Ramallah60 naar een Venloos metaalrecyclingbedrijf. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstond het vermoeden dat er jarenlang geldbedragen en metalen en/of schroot werd...
02-09-2025 -
Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de...
02-09-2025 -
Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder...
02-09-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 15 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2301 Naar aanleiding van een ander opsporingsonderzoek ontstaat het vermoeden dat de verdachte crypto-telefoons heeft ingekocht, verkocht en beheerd. Bij de verkoop zou verdachte crimineel geld hebben verdiend en zich...