Direct naar inhoud

TBML – PPS kick off meeting

30 juni 2018 22:42

Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting

Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABNAMRO bank, het AMLC en het Combi-team van Politie en FIOD, kwamen bijna 30 deelnemers van onder andere banken, accountants, FIU-NL, Douane, Belastingdienst en diverse opsporingsdiensten samen om gezamenlijk de strijdbijl op te pakken. De dag startte met een AMLC speeddate, waarna iedereen meegenomen werd in de tot nu toe behaalde resultaten. Een geslaagde dag waarin de groep verder heeft kunnen afbakenen en productgroepen en specifieke sectoren heeft kunnen benoemen waarop vanaf nu geïnvesteerd zal worden. Iedere organisatie heeft een andere blik en komt op verschillende momenten in het witwas proces in aanraking met deze vorm van witwassen. Door samen kennis, ervaring en informatie te delen wordt op de gekozen onderwerpen gezocht naar best practices.

Wilt u meer weten over TBML, klik dan hier om naar de themapagina te gaan. Voelt u zich geroepen ook aan te sluiten en kunt u een relevante bijdrage leveren? Meld u dan bij ons, dan zullen we de mogelijkheden samen verkennen.