TBML Publicaties

Op deze pagina kunt u meer lezen over dit thema. Van wetenschappelijke vakliteratuur tot mediaberichten over relevante trends en ontwikkelingen. Hieronder weergegeven in een lijst met links naar de bron. Deze lijst is nooit volledig, maar biedt u zeker een goede start om het thema te verkennen. Voor sommige bronnen heeft u een AMLC account, of een abonnement bij een uitgever of tijdschrift nodig. U kunt zich registreren via de knop 'login op partnersite' op de homepage. Heeft u een interessante publicatie die u wilt delen via deze pagina, of heeft u vragen over dit thema? Neem dan contact met ons op.

Pers en voorbeelden:

Austrac new guidance on preventing TBML

The dark side of illicit economies and TBML

Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering

Combating trade-based money laundering

Overzicht van verschillen in Cash limit Payments binnen de Europese Unie.

Tientallen miljoenen cash witgewassen tussen Europa, West-Afrika en het Midden-Oosten met horloges, sieraden en auto’s.

Europol (march 2018) Trade-based money laundering by criminal organisation using kebab meat.

Europol (nov 2017), Trade-based money laundering by purchasing and selling cars.

Het gebruik van de Black market bolivar exchange (BPME) voor witwassen.

Trade-based money laundering met (top) paarden.

Literatuur:

Financial Action Task Force (FATF 2020), Trade-Based Money Laundering Trends and Developments

Australian Institute of Criminology; Trade based Money Laundering: Risks and regulatory responses- AIC Reports Research and Public Policy Series 115 (2011)

Isle of Man, Treasury Customs and Excise Division- Notice 1000 MAN- TBML, sept 2017

AMLC/CFT Industry Partnership- Best practices for Countering Trade Based Money Laundering (May 2018)

(ICC) International Chamber of Commerce (mar 2018), Business Alliance sheds light on trade-based money laundering, least understood financial crime.

Veen van der H.C.J. & L.F. Heuts ( 2018), National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba, WODC 2018-17

Veen van der H.C.J. & L.F. Heuts (dec 2017), Nationaal Risk Assesment Witwassen, WODC 2017-13.

(BAFT) Bankers Association for Finance and Trade (Aug 2017), Combatting trade-based money laundering, rethinking the approach.

AMLC, Marjolein de Wit en Sophie de Ridder (2016), trade-based money laundering.

Melvin R.J. Soudijn, 2014, A critical approach to trade-based money laundering, Journal of Money Laundering Control 2013/1.

Claire Sullivan & Smith E., 2012, trade-based money laundering, risks and regulatory responses.

Manisha Khanna, ACAMS 2012, trade-based money laundering, capturing the new frontier through analitics.

Volker Nitsch, 201o, Trade Mispricing and Illicit Financial Flows.

John S. Zdanowicz, 2009, trade-based money laundering and terrorist financing.

Brayshaw, E. (2009), “Combating trade-based money laundering calls for a united front”.

Financial Action Task Force (FATF 2006), trade-based money laundering, Paris: FATF

Financial Action Task Force (FATF, 2010), money laundering vulnaribilities of free trade zones, Paris; FATF.

Financial Action Task Force (FATF, 2108), Professional-Money-Laundering, Paris: FATF.

Financial Action Task Force (FATF, 2018) Professional-Money-Laundering-Executive-Summary

Guidance:

FATF Best Practices on Trade Based Money Laundering 2008

Samenvatting van World Customs Organisation Congres over Illicit Financial Flows / Mis-invoicing en Trade Based Money Laundering (2018)

Association of Banks in Singapore(ABS), 2018,  Best Practices for countering trade-based money laundering

Hong Kong Monetary Authority (HKMA, 2016),  Guidance paper on combatting trade-based money laundering

Asia Pacific Group (APG) on money laundering ; trade-based money laundering Typologies ( 2012)

Financial Action Task Force (FATF, 2008), Best practices on trade-based money laundering, Paris: FATF