Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

61 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Kennisproduct

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 10 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

  1. Kennisdocument Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches

    29-04-2025 -
    Kennisproduct
     - 

    Het Cash Compensatie Model is een witwastechniek waarbij personen een overschot aan contant geld, afkomstig uit misdrijven, ruilen tegen giraal geld van (ogenschijnlijk) legitieme bedrijven in arbeidsintensieve branches met een behoefte aan contanten. Dit gebeurt...

  2. In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen

    27-03-2025 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...

  3. Update overzicht witwasindicatoren

    31-01-2025 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...

  4. Witwasindicatoren

    14-03-2024 -
    Kennisproduct
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...

  5. Sectordocument semiconductoren

    29-02-2024 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    In vervolg op eerdere sectoronderzoeken hebben de Douane en het AMLC een derde sectordocument gemaakt. Dit keer doken we in de handel van semiconductoren. Door samen te werken met de sector zelf, is veel inzicht...

  6. Malafide goudhandel

    29-02-2024 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te...

  7. Taxus strafzaak

    19-12-2023 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,...

  8. Het Lightning Network en witwasrisico's

    30-10-2023 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning...

  9. Stappenplan Rechtspraak product

    05-09-2023 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet...

  10. Vlees: sectordocument internationale groothandel

    04-09-2023 -
    Kennisproduct
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML). In het...

  11. Masterscriptie: Is handelen in NFT's het nieuwe witwaskunstje?

    29-06-2023 -
    Kennisproduct
     - 

    Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De masterscriptie van Robin Beemsterboer is hier (inloggen vereist)...

  12. Podcast contant geld

    14-06-2023 -
    Kennisproduct
    Podcast
     - 

    Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een veroordeling voor witwassen...

  13. Sectordocument groentezaden

    07-06-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van...

  14. AMLC podcasts maart en april

    13-04-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het...

  15. Professionele facilitators

    08-02-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan...

  16. Podcasts januari 2023

    07-02-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd...

  17. Artikel contant geld

    02-02-2023 -
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de...

  18. Online gokken als witwasmethodiek

    28-11-2022 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf dan...

  19. Witwassen van virtuele valuta

    31-10-2022 -
    Fenomeenbeschrijving
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake...

  20. AMLC podcast

    25-10-2022 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze advocaten moeten voldoen aan de Wwft,...