Ga direct naar de inhoud

Zoekhulp

  • Soort informatie

  • Sorteren

Zoekresultaten

544 Resultaten

28-11-2022 -  - Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) is hier verandering in gekomen. Online…
28-11-2022 - U heeft geen toegang tot deze informatie.
22-11-2022 -  - Er is recent een nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen gepubliceerd. De officier van justitie heeft hiermee in witwaszaken een handvat voor het formuleren van een eis. Rechters hebben overigens geen landelijke oriëntatiepunten voor strafoplegging in witwaszaken. Wel…
31-10-2022 -  - Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit van de FIOD zich richten op de…
31-10-2022 -  - In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp: hoe verhoudt ESG (criteria op het gebied…
31-10-2022 -  - Op 3 en 4 november 2022 zal het Fraude Film Festival plaatsvinden in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. In samenwerking met advocatenkantoor De Brauw zal het AMLC namens de FIOD de documentaire River of…
31-10-2022 -  - Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake…
31-10-2022 -  - Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van SNS omgekocht. De omkoping vond plaats bij de…
31-10-2022 -  - Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:6115 Sinds 2011 werden er aanzienlijke contante bedragen op de bankrekeningen van verdachte en zijn echtgenote gestort. Dit geld werd steeds uitgegeven. In 2015 heeft de Rabobank de bankrekening beëindigd…
31-10-2022 -  - Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 september 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:5316 In deze zaak zijn aanzienlijke contante stortingen gedaan op de bankrekening van de vriend van verdachte. Uit tapgesprekken is gebleken dat die geldbedragen een criminele herkomst hadden. Daarnaast is…