56 resultaten, gefilterd op

Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning…

Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet…

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML). In het…

Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De masterscriptie van Robin Beemsterboer is hier (inloggen vereist)…

Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een veroordeling voor witwassen…

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van…

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het…

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan…

In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd…

door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de…

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) is hier verandering in gekomen. Online…

Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake…

Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze advocaten moeten voldoen aan de Wwft,…

Witwassen draait altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Maar niet altijd is duidelijk uit wélk misdrijf een voorwerp afkomstig is. Toch kan de rechter ook in zo’n situatie tot een veroordeling…

Door: Joost Marée (Strategisch Adviseur Fraudepreventie bij Ministerie van Financiën) en Erik Reissenweber (AML specialist, AMLC) - herzien op 9 november 2022 Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten.…

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover. Eerder schreven zij samen een artikel over kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s. De AMLC…

Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en waarop moet een notaris letten? Bureau Financieel Toezicht heeft op…

Vastgoed kan worden gebruikt om wit te wassen. Makelaars leveren als poortwachter een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van witwassen door signalen van witwassen te herkennen en tijdig te melden bij FIU-Nederland. Om witwassen beter…

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt: De podcasts zijn te beluisteren via diverse platformen zoals Spotify en Apple podcasts.

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te…