Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

94 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 29 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

  1. Professionele facilitators

    08-02-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan...

  2. Artikel contant geld

    02-02-2023 -
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de...

  3. Rusland en Verdachte Transacties

    20-12-2022 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Joris Rozemeijer (AMLC) Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep...

  4. IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

    20-12-2022 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft...

  5. Witwassen van virtuele valuta

    31-10-2022 -
    Fenomeenbeschrijving
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake...

  6. Actieve omkoping in relatie tot witwassen: het belang van het oorzakelijk en temporeel verband

    31-10-2022 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van SNS omgekocht. De omkoping vond plaats bij de...

  7. Hoofdlijnen uit rapporten van FATF, ARK en DNB

    27-10-2022 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    De afgelopen periode zijn er verschillende rapporten verschenen met als onderwerp de Nederlandse witwasbestrijding. Lijvige rapporten. Die u wellicht nog op uw leeslijst heeft staan, maar waar u nog niet aan toegekomen bent. Om die...

  8. Misbruik van rechtsvormen in Nederland

    06-09-2022 -
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een opsomming van een aantal van deze risico's die we...

  9. Interveniëren met effect

    05-09-2022 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Het belang van het voorkomen van witwassen is duidelijk, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een artikel verschenen met inzichten over de aanpak van misdaad...

  10. Financial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken

    06-07-2022 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Jeroen Hermens [1] (Nederlandse arbeidsinspectie) en Lyenne Naudin (AMLC) In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script ontwikkeld over arbeidsuitbuiting en (mogelijke) witwasmethodieken. Arbeidsuitbuiting is een vorm...

  11. Kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s

    06-07-2022 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan gelden[1] die afkomstig zijn uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de bovenwereld....

  12. Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

    20-06-2022 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

  13. Modus operandi alert: de crypto geldezel

    02-03-2022 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten...

  14. Vastgoed als object van de transactie

    28-02-2022 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte...

  15. Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

    28-02-2022 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de...

  16. Overzicht valsheid in geschrifte als gronddelict

    31-01-2022 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een misdrijf zijn begaan (het ‘gronddelict’)...

  17. NatWest Bank krijgt boete, feitenrelaas biedt leerzaam inkijkje

    25-01-2022 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna £265 miljoen (zo’n...

  18. Signalen van witwassen via cryptocurrency

    24-01-2022 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta? Het in 2017 opgerichte Europol Financial Intelligence Public...

  19. Leaks, bad press en transactie monitoring

    20-12-2021 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op...

  20. Samenwerking tussen banken en opsporing

    20-12-2021 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden informatie. Dit met als resultaat de aanhouding...