90 resultaten, gefilterd op

Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake...

Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van SNS omgekocht. De omkoping vond plaats bij de...

De afgelopen periode zijn er verschillende rapporten verschenen met als onderwerp de Nederlandse witwasbestrijding. Lijvige rapporten. Die u wellicht nog op uw leeslijst heeft staan, maar waar u nog niet aan toegekomen bent. Om die...

Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een opsomming van een aantal van deze risico's die we...

Het belang van het voorkomen van witwassen is duidelijk, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een artikel verschenen met inzichten over de aanpak van misdaad...

Door: Jeroen Hermens [1] (Nederlandse arbeidsinspectie) en Lyenne Naudin (AMLC) In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script ontwikkeld over arbeidsuitbuiting en (mogelijke) witwasmethodieken. Arbeidsuitbuiting is een vorm...

Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) Inleiding Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan gelden[1] die afkomstig zijn uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de...

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten...

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte...

Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de...

Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een misdrijf zijn begaan (het ‘gronddelict’)...

Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna £265 miljoen (zo’n...

Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta? Het in 2017 opgerichte Europol Financial Intelligence Public...

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op...

Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden informatie. Dit met als resultaat de aanhouding...

Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het Openbaar Ministerie (Follow the Money),...

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat...

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423...

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[1] De meldplicht kost instellingen...