Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

88 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 29 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Misbruik van rechtsvormen in Nederland

06-09-2022 -
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Joost Marée (Strategisch Adviseur Fraudepreventie bij Ministerie van Financiën) en Erik Reissenweber (AML specialist, AMLC) - herzien op 9 november 2022 Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten.…

Interveniëren met effect

05-09-2022 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het belang van het voorkomen van witwassen is duidelijk, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een artikel verschenen met inzichten over de aanpak van misdaad…

Financial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken

06-07-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Jeroen Hermens [1] (Nederlandse arbeidsinspectie) en Lyenne Naudin (AMLC) In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script ontwikkeld over arbeidsuitbuiting en (mogelijke) witwasmethodieken. Arbeidsuitbuiting is een vorm…

Kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s

06-07-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) Inleiding Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan gelden[1] die afkomstig zijn uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de…

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

20-06-2022 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Eerder schreven Suzanne Visser (hoofd AMLC) en Ruut Regtering (AML Specialist AMLC) een artikel over het stappenplan witwassen naar aanleiding van een analyse van rechtspraak over de concrete en verifieerbare verklaring. Het artikel in Tijdschrift…

Modus operandi alert: de crypto geldezel

02-03-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten…

Vastgoed als object van de transactie

28-02-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte…

Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

28-02-2022 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de…

Overzicht valsheid in geschrifte als gronddelict

31-01-2022 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een misdrijf zijn begaan (het ‘gronddelict’)…

NatWest Bank krijgt boete, feitenrelaas biedt leerzaam inkijkje

25-01-2022 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna £265 miljoen (zo’n…

Signalen van witwassen via cryptocurrency

24-01-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta? Het in 2017 opgerichte Europol Financial Intelligence Public…

Leaks, bad press en transactie monitoring

20-12-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op…

Samenwerking tussen banken en opsporing

20-12-2021 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden informatie. Dit met als resultaat de aanhouding…

Publicatie crime scripting

20-12-2021 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het Openbaar Ministerie (Follow the Money),…

Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

20-12-2021 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat…

Jurisprudentie overzicht online gokken

28-11-2021 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423…

Context ongebruikelijke transacties essentieel voor opsporing

03-11-2021 -
Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[1] De meldplicht kost instellingen…

Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

09-09-2021 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,…

Witwassen en afpakken: verbeuren en ontnemen

08-09-2021 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Met medewerking van afpakexperts Functioneel Parket In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien onder meer in weegdocumenten dat geworsteld wordt met…

Ondergronds bankieren

21-06-2021 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds…