Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

71 resultaten, gefilterd op

Witwastechnieken: Via professionele tussenpersonen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 5 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen

13-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Recent is de ontwikkelaar van de cryptomixer Tornado Cash veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Tornado Cash is een softwaretool die het transactiespoor op…

A closer look: het virtuele IBAN

29-04-2024 -

Door: Erik Reissenweber, AML-specialist AMLC 7 mei: aanvulling verwerkt in artikel nav nieuwe AMLD 25 mei: aanvulling verwerkt in verband met publicatie European Banking Authority Liever als podcast luisteren? Over dit onderwerp is ook een…

Poortwachtersrol voldoende vervuld

22-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16…

Witwasindicatoren product vernieuwd

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene…

Witwasindicatoren

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van…

Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject

14-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege…

Witwasrisico zorginstelling

05-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het…

Transactieomschrijving verplicht

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16…

Witwassen via professionele tussenpersonen

22-09-2023 -

Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts professionele tussenpersonen. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

Wat is witwassen via professionele tussenpersonen?

30-08-2023 -

Bekend met de naam ‘Lansky’? Meyer Lansky groeide tijdens de drooglegging in Amerika uit tot de financial wizzard van de onderwereld. Zijn specialiteit: witwassen. Witwassen is steeds professioneler geworden, en dus zijn er steeds meer…

NVB standaarden: interview

27-06-2023 -
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog…

AMLC podcasts maart en april

13-04-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het…

Surinaamse achtergrond leidend voor verscherpt cliëntenonderzoek?

23-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen met Surinaamse achtergrond. Kopers storten door tussenkomst van…

Professionele facilitators

08-02-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan…

Nieuwe AMLC podcasts

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden…

Rusland en Verdachte Transacties

20-12-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Joris Rozemeijer (AMLC) Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep…

IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

20-12-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft…

Witwasrisico aandelen

27-10-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch, 22 september 2022: ECLI:NL:TNORSHE:2022:31 In deze tuchtzaak zijn er door Bureau Financieel Toezicht (BFT) klachten ingediend over de invulling van de poortwachtersrol door een notaris en kandidaat-notaris bij het passeren…

Risicolanden betaaldienstverlener

27-10-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 7 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 Bij het geldservicebedrijf (money service business) in deze zaak konden klanten gelden storten bestemd voor begunstigden in Somalië en andere landen in de Hoorn van Afrika zonder bankrekening. Het…

Onschuldpresumptie bankrelatie

27-10-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 14 september 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:5340 In deze zaak heeft ING de bankrelatie opgezegd met een viertal coffeeshops wegens o.a. een verdenking van witwassen. De oud eigenaar en de huidige eigenaar zijn verdachte in een…