Parket bij de Hoge Raad, conclusie AG ECLI:NL:PHR:223:153 Verdachte is als bijrijder in een huurauto vanuit Frankrijk naar Nederland gereden. Naar eigen zeggen om een tweedehands auto te kopen. Er is
Actueel
Verhullen van de vindplaats van een witwasvoorwerp (en de relatie tot het verhullen van de herkomst)
Belastingambtenaar met 9 ton in woning
Rechtbank Amsterdam 17 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:144 In januari werd een ambtenaar met € 920.000 euro in contanten in zijn woning, verstopt achter zijn keukenkastjes, vrijgesproken van
Tenlastelegging eenvoudig witwassen
ECLI:NL:RBNNE:2023:337 In deze zaak is witwassen maar geen eenvoudig witwassen ten laste gelegd. De rechtbank komt tot een ontslag van alle rechtsvervolging omdat het witwasvoorwerp afkomstig is uit
Professionele facilitators
Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van
Feit van algemene bekendheid money mule
ECLI:NL:GHAMS:2023:233 Op verschillende bankrekeningen die op naam van verdachte staan is geld gestort dat afkomstig is van een misdrijf. Van één van die rekeningen erkent verdachte dat hij zijn
Podcasts januari 2023
In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam
Neckermann
Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354 Veroordeling voormalig directeur Readen en webwinkel Neckermann tot 18 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen. Het gaat om contante
Ondergronds bankieren
Rechtbank Amsterdam 23 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7847Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij o.a. veroordelingen volgen voor het deelnemen aan een criminele organisatie met oogmerk
Artikel contant geld
door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld
Witwassen bitcoins
Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro.