Actueel

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022: ECLI:NL:GHSHE:2022:3846In oktober 2018 werden in een loods bijna 7 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Verdachte in deze zaak is eigenaar en

Rechtbank Oost-Brabant, 15 november 2022: ECLI:NL:RBOBR:2022:5026 Naar aanleiding van vermoedelijke betrokkenheid bij een reeks schietpartijen werd verdachte aangehouden. Bij zijn aanhouding werd een

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10302 In deze zaak gaat het om een vastgoedondernemer die wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen bij de aankoop van

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10371 en ECLI:NL:GHARL:2022:10370 In deze strafzaken is schuldwitwassen van 200 miljoen USD bewezenverklaard. De bewezenverklaring

Parket bij de Hoge Raad, 1 december 2022: ECLI:NL:PHR:2022:1010 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld (ECLI:NL:GHSHE:2020:4081) wegens het witwassen van een boot die afkomstig is uit

Gerechtshof Amsterdam, 15 november 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:3223 Dit kort geding is aangespannen door ondernemers van coffeeshops en een bedrijf in rookfilters omdat de ING bank hen de toegang had

Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de

ESG (criteria op het gebied van environmental, social en governance) in relatie tot witwassen is een onderwerp waar we vanuit het AMLC aandacht voor hebben. Voorbeelden hiervan in de jurisprudentie

Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf

Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de