Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
31-01-2025 -
Er staat nogal wat te gebeuren op het gebied van nieuwe witwaswetgeving. Vanuit Europa komt er van alles op ons af. Minister Heinen van Financiën kondigde in zijn Visie op de financiële sector 2025 aan...
Actueel
-
Stand van zaken witwaswetgeving
-
UBO-verificatie door notaris
30-01-2025 -
Rechtbank Overijssel, 4 december 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:6500 In de onderstaande uitspraak gaat het om de vraag of de notaris terecht zijn dienst heeft geweigerd. Het conflict is ontstaan nadat een bedrijf voor de uitvoering van een...
-
Beheerder bitcoin ATM
27-01-2025 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:237 In deze zaak heeft een verdachte samen met mededaders investeerders op de cryptomarkt opgelicht door altcoins te verspreiden en vervolgens te pumpen en dumpen waarmee de koers van die...
-
Tijdige verklaring
27-01-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 13 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8354 In het stappenplan witwassen moet de rechter op enig moment beoordelen of er sprake is van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring. In deze uitspraak...
-
Geldstroom
27-01-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 5 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8479 In het stappenplan witwassen moet de rechter op enig moment beoordelen of er sprake is van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring. In deze uitspraak...
-
Serious Crime Taskforce
20-12-2024 -
Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in...
-
HR over voordeel uit witwassen
20-12-2024 -
Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict,...
-
Ontwikkelingen cryptosector
20-12-2024 -
Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit...
Categorieën -
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
20-12-2024 -
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de notaris haar op de hoogte had moeten stellen van het...
-
Schijnconstructie met valse facturen
20-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 8 november 2024, ECLI :NL:RBAMS:2024:6869 De rechtbank heeft de verdachte schuldig bevonden aan witwassen door het, samen met anderen, werken in een schijnconstructie met Bulgaarse bedrijven. Hierbij werd gebruik gemaakt van katvangers en...