02-09-2025 -
Raad van Discipline in het ressort ‘s-Hertogenbosch, 23 december 2024, ECLI:NL:TADRSHE:2024:174 In deze zaak vinden erfgenamen ruim € 570.000 in contanten in de woning van de erflaters. Zij willen dit geld graag giraal maken en...
02-09-2025 -
Raad van Discipline in het ressort ‘s-Hertogenbosch, 23 december 2024, ECLI:NL:TADRSHE:2024:174 In deze zaak vinden erfgenamen ruim € 570.000 in contanten in de woning van de erflaters. Zij willen dit geld graag giraal maken en...
16-07-2025 -
Er zijn door de FIU nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op het thema witwassen met cryptovaluta. In 2017 is al eerder een set typologieën over dit thema gepubliceerd, maar de honderden gerechtelijke uitspraken die er sindsdien over...
18-06-2025 -
De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel,...
23-05-2025 -
Interview met Hennie Verbeek-Kusters (hoofd FIU-NL) en Erwin Dijkstra (projectleider Ketenversterking VT’s, FIOD/AMLC) “Jullie hebben hele mooie intelligence, maar het ontbreekt aan systematisch inzicht in het gebruik ervan.” Platgeslagen was dat in 2022 de conclusie...
23-05-2025 -
Door: Erik Reissenweber (FIOD/AMLC) en Bart van de Donk (Chainalysis) Stablecoins ontwikkelden zich in korte tijd tot een cruciaal onderdeel van het financiële cryptolandschap. Transactievolumes overtreffen inmiddels de traditionele betaalsystemen. Daarmee vragen ze steeds meer...
23-05-2025 -
Gerechtshof Den Bosch, 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4266 In deze zaak gaat het om het witwassen van €51.400, een Mercedes, een Porsche Cayenne en een Volkswagen Golf. Het geld is voor het leeuwendeel tijdens een aanhouding...
23-05-2025 -
Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:539 Het gaat in deze zaak om investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand door verdachte en twee medeverdachten. De vraag is of het oordeel van het Hof dat...
23-05-2025 -
Hoge Raad, 18 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:212 Tijdens de doorzoeking van de woning is er een luikje onder de trap met daar achter een holle ruimte ontdekt. Om het luikje te vinden moest de vloerbedekking (welke...
23-05-2025 -
Hoge Raad, 1 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:487 De advocaat-generaal zet weer even op een rijtje hoe het zit met het causaal verband tussen het gronddelict en de verkrijging van het witwasvoorwerp. De Hoge Raad volgt in...
23-05-2025 -
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier haar criminele geld wit te wassen: door zélf een cryptomunt te maken. In plaats van een...