Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
03-09-2025 -
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en...
Actueel
-
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
-
FIU publiceert het jaarverslag 2024
03-09-2025 -
“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een...
-
Witwassen bij een metaalrecyclingsbedrijf
03-09-2025 -
Rechtbank Oost-Brabant, 3 juni 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:3119 Op 18 juni 2020 startte het FIOD-onderzoek Ramallah60 naar een Venloos metaalrecyclingbedrijf. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstond het vermoeden dat er jarenlang geldbedragen en metalen en/of schroot werd...
Categorie -
Cash Compensatie Model met leningen
02-09-2025 -
Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de...
-
Schuldwitwassen en het belang van de verklaring
02-09-2025 -
Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder...
-
De “valse facturenfabriek” van de partner
02-09-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3878 In deze zaak heeft de rechtbank een verdachte veroordeeld voor opzettelijk gewoontewitwassen. De feiten laten zien hoe het aannemen van gelden van een partner kan leiden tot opzetwitwassen. De...
Categorie -
Verkoop crypto-telefoons
02-09-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 15 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2301 Naar aanleiding van een ander opsporingsonderzoek ontstaat het vermoeden dat de verdachte crypto-telefoons heeft ingekocht, verkocht en beheerd. Bij de verkoop zou verdachte crimineel geld hebben verdiend en zich...
-
Van besmet startkapitaal tot gewoontewitwassen
02-09-2025 -
Rechtbank Den Haag, 10 juli 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:12538 Onderstaande uitspraak laat zien hoe het gebruik van “besmet” startkapitaal jarenlang doorwerkt in de bedrijfsvoering. De verdachte in deze zaak was bestuurder van een autoverhuurbedrijf. In de periode...
-
Terechte dienstweigering notaris in ABC-transactie
02-09-2025 -
Rechtbank Den Haag, 02 april 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:9873 In vier jaar tijd steeg de koopsom van een woning in Den Haag van € 80.000 naar € 265.000. De laatste transactie werd geweigerd door de notaris, onder...
-
Is er sprake van verhullen of verbergen?
02-09-2025 -
Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9392 De rechtbank doet uitspraak in een strafzaak waarin een man verdacht wordt van het witwassen van aanzienlijke (contante) geldbedragen. Het OM stelt dat de verdachte gedurende een langere periode...