Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Actueel

  1. Zorgfraude door eenmanszaak

    05-12-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 5 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6705 Kortgeleden publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak. Opvallend aan deze zaak was dat er enkel werd vervolgd...

    Categorieën

  2. Het in georganiseerd verband stelen van auto’s en witwassen

    05-12-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 6 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11014 In de onderstaande zaak gaat het om een reeks autodiefstallen in een periode van ruim 14 maanden. Het betreft een zaak met zeven verdachten welke in wisselende samenstelling auto’s...

    Categorieën

  3. Valse donatiekwitanties voor fiscaal voordeel

    29-11-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Den Haag, 4 november 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2079 In deze zaak wordt er misbruik gemaakt van een rechtspersoon, namelijk een stichting. De bedragen die als aftrekpost zijn ingediend bij de Belastingdienst zijn vele malen hoger dan...

    Categorieën

  4. Cash compensatie model - witwassen via spookbedrijf

    29-11-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...

    Categorieën

  5. TBML en expediteurs – Nieuws uit Pretoria

    29-11-2024 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Onderzoekers werkzaam bij de Universiteit van Pretoria te Zuid-Afrika hebben recent onderzoek gedaan naar de rol die expediteurs hebben of zouden moeten hebben bij het detecteren en onderzoeken van Trade Based Money Laundering (TBML). Hoewel...

    Categorieën

  6. Levert de verkoop van PGP-telefoons witwassen op?

    15-11-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11351 De verdachte hield zich bezig met de verkoop van Encrochat-toestellen. Hem wordt gewoontewitwassen ten laste gelegd. Alleen is de vraag of er voldoende bewijs is dat de gelden waarmee...

    Categorieën

  7. Witwassen met gokwinsten van een ander?

    06-11-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel 21 oktober 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:5395 Verdachte heeft een Paysafe/Neteller account; dit is een account bij een online betalingsbedrijf waar een prepaid masterkaart en een e-wallet aan kunnen worden verbonden zodat betalingen kunnen worden gedaan...

    Categorieën

  8. Onderbouwde verklaring ziet niet op herkomst geld

    15-10-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld...

    Categorieën

  9. Opzeggen klantrelatie in verband met nieuw beleid virtuele valuta

    15-10-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 11 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1436, zie ook het advies aan de Hoge Raad: ECLI:NL:PHR:2024:855 Een bank verzoekt een zakelijke klant de volledige bitcoinportefeuille binnen drie maanden te verkopen vanwege nieuw bankbeleid op het gebied...

    Categorieën

  10. 6 stappen met een fiets?!

    30-09-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Den Haag 17 januari 2024, publicatie 19 september 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:14819 Regelmatig komen er andere witwasvoorwerpen in de jurisprudentie voorbij dan chartaal en giraal geld. Virtuele betaalmiddelen, vastgoed of auto’s passeren ook wel de revue....

    Categorieën