Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019
Actueel
Contanten aardappelen- en uienhandelaar
Luxegoederen in handen witwassen?
Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023,
Erfenis uit Colombia
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2088 Tijdens een doorzoeking wordt in de woning van verdachte verstopt in het systeemplafond in de badkamer een zak met geld en MDMA
Vacatures
Het AMLC heeft vijf mooie nieuwe functies! We zoeken een data scientist, een intelligence specialist, een projectleider landelijke ketenversterking VT, een coördinator financial crime analysis en
Masterscriptie: Is handelen in NFT's het nieuwe witwaskunstje?
Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De
Gronddelicten en witwassen in het buitenland: vraag uit de praktijk
Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de
NVB standaarden: interview
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5
Contanten overvliegen uit Suriname
Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht.
Nieuwe AMLC podcasts
In mei en juni hebben we vijf nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts via je favoriete podcast platform.
Verhullen door middel van fictieve leningen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-06-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:4930 In deze zaak staat een bestuurder terecht die meerdere fictieve leningen verstrekte aan een groothandelaar in aardappelen, groente en