Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Actueel

Crimineel trustkantoor

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 27 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:981 Verdachte in deze zaak gaf leiding aan verschillende trustkantoren die grote EU-bedrijven als klant hadden en voor hen bepaalde fiscale structuren

Categorieën :

AMLC zet in op meer samenwerking in witwasbestrijding

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance

Categorieën :

Contanten aardappelen- en uienhandelaar

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019

Categorieën :

Luxegoederen in handen witwassen?

Jurisprudentie
 - 

Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023,

Categorieën :

Erfenis uit Colombia

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2088 Tijdens een doorzoeking wordt in de woning van verdachte verstopt in het systeemplafond in de badkamer een zak met geld en MDMA

Categorieën :

Vacatures

Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC heeft vijf mooie nieuwe functies! We zoeken een data scientist, een intelligence specialist, een projectleider landelijke ketenversterking VT, een coördinator financial crime analysis en

Categorieën :

Masterscriptie: Is handelen in NFT's het nieuwe witwaskunstje?

Kennisproduct
 - 

Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De

Categorieën :

Gronddelicten en witwassen in het buitenland: vraag uit de praktijk

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de

Categorieën :

NVB standaarden: interview

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5

Categorieën :

Contanten overvliegen uit Suriname

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht.

Categorieën :