In het nieuws Archieven

Vernieuwde FATF Recommendations

19-11-2025 -

-

De FATF heeft in oktober 2025 opnieuw haar Recommendations geactualiseerd, de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Op papier oogt dit vaak technisch, maar achter deze aanpassingen schuilen ontwikkelingen die in Nederland nu nadrukkelijk voelbaar zijn, zowel bij financiële instellingen als in de opsporing. Risk-based approach & proportionaliteit (pagina 31) Landen en instellingen worden explicieter aangemoedigd om maatregelen aan...

Categorieën

Nieuwe factsheet over veilig melden

19-11-2025 -

Nieuwsbericht

-

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de...

Categorieën

Nieuwe bevoegdheden FIU-Nederland

19-11-2025 -

Nieuwsbericht

-

Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt verschillende wetten, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De...

Categorieën

Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

03-09-2025 -

Nieuwsbericht

-

In 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een streep gezet door de publieke toegankelijkheid van het UBO-register. Aangezien de Nederlandse regelgeving destijds al was aangepast conform de vijfde anti-witwasrichtlijn, werd in 2024 het wetsvoorstel...

Categorie

In het nieuws

FIU publiceert het jaarverslag 2024

03-09-2025 -

Nieuwsbericht

-

“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een...

Categorieën

Nieuwe witwastypologieën: witwassen met cryptovaluta

16-07-2025 -

Nieuwsbericht

-

Er zijn door de FIU nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op het thema witwassen met cryptovaluta. In 2017 is al eerder een set typologieën over dit thema gepubliceerd, maar de honderden gerechtelijke uitspraken die er sindsdien over...

Categorieën

Kennisdocument internationale handel plastic afval

18-06-2025 -

Kennisproduct

Nieuwsbericht

-

De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel,...

Categorieën

Meme Coin

23-05-2025 -

Nieuwsbericht

-

Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier haar criminele geld wit te wassen: door zélf een cryptomunt te maken. In plaats van een...

Categorie

In het nieuws

Kwalificatieuitsluitingsgrond: taak van de rechter?

23-05-2025 -

Nieuwsbericht

-

Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatieuitsluitingsgrond. De Hoge Raad heeft in de loop der tijd voor enkele delicten waaronder witwassen voor bepaalde situaties een buitenwettelijke kwalificatieuitsluitingsgrond aanvaard. Dat wil zeggen dat...

Categorie

In het nieuws

Notitie BFT – cryptovaluta

23-05-2025 -

Nieuwsbericht

-

Instellingen moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden. Als zij cliënten hebben die cryptovaluta bezitten of in cryptovaluta hebben gehandeld, kunnen...

Categorie

In het nieuws