Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
23-05-2025 -
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier haar criminele geld wit te wassen: door zélf een cryptomunt te maken. In plaats van een...
Categorie
In het nieuws
-
Meme Coin
-
Kwalificatieuitsluitingsgrond: taak van de rechter?
23-05-2025 -
Bert Demeersseman schrijft in vakblad Delikt en Delinkwent over de kwalificatieuitsluitingsgrond. De Hoge Raad heeft in de loop der tijd voor enkele delicten waaronder witwassen voor bepaalde situaties een buitenwettelijke kwalificatieuitsluitingsgrond aanvaard. Dat wil zeggen dat...
Categorie -
Notitie BFT – cryptovaluta
23-05-2025 -
Instellingen moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden. Als zij cliënten hebben die cryptovaluta bezitten of in cryptovaluta hebben gehandeld, kunnen...
Categorie -
Grensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
27-03-2025 -
EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze...
-
Advocaten doen het giraal
27-03-2025 -
Afgelopen september schreven wij over een rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam over (contante) betalingen aan advocaten en daarmee gepaard gaande risico’s. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen op het gebied van regelgeving, toezicht, bewustwording...
-
Engelse aanpak TBML
27-03-2025 -
In de laatste editie van WCO news van de World Customs Organisation een reflectie van His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) op de Engelse aanpak van Trade Based Money Laundering. In deze bijdrage gaat HMRC...
-
Cashlimiet
27-03-2025 -
Wij schreven eerder over de stand van zaken witwaswetgeving, en gingen daarbij onder meer in op de cashlimiet. Het wetsvoorstel waarin het verbod op contante betalingen (van goederen) vanaf €3.000 wordt geregeld, ligt momenteel bij...
-
DNB publiceert 'Integriteitstoezicht in beeld 2025'
03-02-2025 -
DNB heeft op 31 januari 2025 het rapport 'Intregiteitstoezicht in beeld 2025' gepubliceerd op haar website. Het rapport geeft instellingen inzicht in actuele ontwikkelingen, bevindingen uit het toezicht en opkomende risico’s, maar biedt ook een...
-
Update overzicht witwasindicatoren
31-01-2025 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...
Categorieën -
Het UBO-register
31-01-2025 -
Een leestip voor wie bezig is met onderzoek naar UBO’s. Onlangs verscheen van de hand van prof. mr. B. Snijder-Kuipers, hoogleraar bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, het boek ‘Vind de UBO!’. Dit boek geeft...