Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

In het nieuws

Aard en omvang criminele bestedingen Nederland

10 januari 2019 09:03  - Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen… Lees meer
over "Aard en omvang criminele bestedingen Nederland."
 delta_rechts

Monitor Anti-witwasbeleid

10 januari 2019 09:01  - Het WODC publiceerde recent de monitor Anti-witwasbeleid. Dit rapport brengt de activiteiten en resultaten van de witwasbestrijding in de periode 2014 tot en met 2016 in kaart. Het is een… Lees meer
over "Monitor Anti-witwasbeleid."
 delta_rechts

Verborgen vermogen

30 oktober 2018 07:55  - De Tweede Kamer is onlangs door de minister van Financiën middels een brief geïnformeerd over de intensivering van de aanpak van verhuld vermogen in het buitenland. 'De Belastingdienst gaat zich met… Lees meer
over "Verborgen vermogen."
 delta_rechts

Handleiding Wwft voor advocaten

30 oktober 2018 07:41  - Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van… Lees meer
over "Handleiding Wwft voor advocaten."
 delta_rechts

Minder witwasregels ten behoeve van innovatie

4 oktober 2018 11:58  - De regulering van de witwasbestrijding wordt steeds uitgebreider. Zwitserland is juist voornemens om een deel van de verplichtingen weg te halen bij kleinere Fintech bedrijven. Uitgangspunt is dat dit… Lees meer
over "Minder witwasregels ten behoeve van innovatie."
 delta_rechts

Publicaties FATF

4 oktober 2018 11:56  - De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport… Lees meer
over "Publicaties FATF."
 delta_rechts

AFM herschrijft leidraad Wwft

4 oktober 2018 11:51  - De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast… Lees meer
over "AFM herschrijft leidraad Wwft."
 delta_rechts

Betrouwbaarheidskenmerk voor nieuwe klanten

4 oktober 2018 11:49  - Als reactie op wat Nederlandse banken zien als een steeds uitgebreider wordende taak om het financiële stelsel te beschermen tegen criminele geldstromen, willen banken een betrouwbaarheidskenmerk… Lees meer
over "Betrouwbaarheidskenmerk voor nieuwe klanten."
 delta_rechts

ING accepteert transactie vanwege nalatigheden witwasbestrijding

4 oktober 2018 11:47  - Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter… Lees meer
over "ING accepteert transactie vanwege nalatigheden witwasbestrijding."
 delta_rechts

2de PPS Thematafel TBML succesvol

11 september 2018 13:47  - Trade-based money laundering (TBML) is één van de drie strategische thema's van het AMLC. Binnen dit thema werkt het AMLC samen met een scala van publieke en private partners, zoals: Banken,… Lees meer
over "2de PPS Thematafel TBML succesvol."
 delta_rechts