Ga direct naar de inhoud

In het nieuws

3 november 2021 09:50  - Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver publiceerde dit in 2019. Oliver gaat in dit boek terug naar de ontstaansgeschiedenis…

9 september 2021 08:00  - Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance nog niet heeft geïmplementeerd (lees hier meer). De FATF-crypto guidance bevat onder meer de zogenaamde Travel…

9 september 2021 08:00  - De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in het kader van de witwasbestrijding. Het project omvatte de beoordeling en analyse van…

9 september 2021 08:00  - Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en…

9 september 2021 08:00  - In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de PwC/AMLC-game de Pressure Cooker, waarin een bedrijf ongewild betrokken is in een criminele constructie. Door het spelen van de game leer je over…

19 augustus 2021 13:53  - Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft…

22 Juni 2021 11:35  - Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en TF in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Zo komen er nieuwe verplichtingen…

21 Juni 2021 08:00  - In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat…

18 Juni 2021 10:47  - Er zijn weer nieuwe podcasts! Witwassen middels crowdfunding, witwassen door gebruik van de rechter, TBML, het gebruik van data en analyse tools in de witwasbestrijding, bespreking van…

30 maart 2021 14:51  - Begin maart 2021 is een nieuwe versie van de AMLC Browser in gebruik genomen (versie 2.9.4). De grootste wijzigingen zijn het vereenvoudigd importeren van eigen databronnen en het plotten van adressen…