Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

EU Akkoord over regulering tegen witwassen en terrorismefinanciering

Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering.

Categorieën :

Nieuwe AMLC-podcasts

Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.

Categorieën :

Witwassen met diamanten

Nieuwsbericht
 - 

Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren

Categorieën :

Vacature in ons kennis- en expertiseteam

Nieuwsbericht
 - 

Een interessante mix van het vergaren van kennis op het gebied van witwasbestrijding en het delen van die kennis via onder meer online platforms en workshops. Zien we jou in 2024 in De Bilt? Klik

Categorieën :

PEP lijst

Nieuwsbericht
 - 

De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en

Categorieën :

Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland

Nieuwsbericht
 - 

De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen,

Categorieën :

Transactieomschrijving verplicht

Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is

Categorieën :

Workshop 7 december 2023

Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

Categorieën :

Nieuwe AMLC-podcasts

Podcast
 - 

In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen:

Categorieën :

CEPOL Exchange Programme met Letland

Nieuwsbericht
 - 

CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en

Categorieën :