Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

Waarschuwing! AMLC waarschuwt tegen oplichting

27 november 2020 15:41  - Afgelopen week is gebleken dat er brieven worden verstuurd die van het AMLC afkomstig lijken te zijn, met daarin het verzoek aan slachtoffers van fraude om aanvullende betalingen te doen. Deze brieven… Lees meer 

AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)

20 oktober 2020 13:34  - Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken die zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. Lees meer 

Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening

16 oktober 2020 11:32  - De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de… Lees meer 

No Shelter

16 oktober 2020 11:30  - Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat… Lees meer 

FinCEN files

16 oktober 2020 11:18  - Het zal niemand zijn ontgaan; we zijn onlangs geconfronteerd met weer een lek van financiële data die mogelijke witwasstructuren blootleggen. De FinCEN files bevatten meer dan 2.000 suspicious… Lees meer 

Het Europese witwasverbod geduid’

16 oktober 2020 11:17  - Recent is een publicatie van Senna Kerssies, inmiddels promovenda bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht (UU), verschenen over de Europese regelgeving met betrekking tot witwassen. Zij geeft… Lees meer 

AMLC newsletter

30 juli 2020 13:48  - Here you can find the first English version of our newsletter. In this newsletter you’ll find current developments about money laundering using private investment funds, the latest news about the… Lees meer 

Sham litigation

30 juli 2020 11:43  - By the way, wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of… Lees meer 

National Risk Assessment witwassen

30 juli 2020 11:39  - Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak… Lees meer 

Private investment funds

30 juli 2020 11:23  - Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat… Lees meer