Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home
Inloggen

In het nieuws

Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

30 maart 2021 14:37  - In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task… Lees meer 

DNB voor rechter tegen Bitonic

23 maart 2021 17:12  - Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te… Lees meer 

Risicofactoren witwassen EBA

9 maart 2021 16:38  - Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1… Lees meer 

Workshop Ed van Utrecht

28 januari 2021 11:12  - Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te… Lees meer 

Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

28 januari 2021 11:11  - Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze… Lees meer 

Waarschuwing: AMLC en GF Prevention zijn NIET gelieerd

22 januari 2021 16:48  - We hebben afgelopen week verschillende meldingen gekregen van slachtoffers van fraude die zijn benaderd door GF Prevention (Global Fraud Prevention). GF Prevention zegt een ‘third member… Lees meer 

Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten

15 januari 2021 16:16  - Door: Ruth Kats Inleiding Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn[1] is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten, zoals… Lees meer 

Vacature AMLC

9 december 2020 15:28  - Word jij onze nieuwe collega? Wil jij als jurist aan de slag met vraagstukken rond privacy, gegevensuitwisseling, samenwerkingsovereenkomsten en witwasregelgeving? Bekijk hier de vacature.… Lees meer 

Rechtsmacht witwassen in buitenland

9 december 2020 15:27  - Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de… Lees meer 

Mirror trading

9 december 2020 15:26  - Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig… Lees meer