Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van AMLC
Home
Inloggen

In het nieuws

Kamervragen

16 december 2019 17:27  - Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld… Lees meer 

Publiek private samenwerking

16 december 2019 17:06  - ‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en… Lees meer 

Meeloopdag AMLC bij de Volksbank

16 december 2019 17:04  - Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In… Lees meer 

Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

12 december 2019 16:59  - Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro. Cashlimiet 　 Nu geldt… Lees meer 

AML Pressure Cooker

1 november 2019 10:09  - PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De… Lees meer 

Wall of shame

1 november 2019 10:06  - Een Finse website publiceerde recent een artikel over een opgerichte wall of shame ter voorkoming van witwassen. Meldplichtige instellingen, onder andere autodealers en vastgoedbemiddelaars, lopen in… Lees meer 

Transactie Monitoring Nederland

1 november 2019 10:04  - Half september heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aangekondigd dat ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie willen opzetten om transacties van hun klanten te… Lees meer 

Scottish Limited Partnerships

1 november 2019 10:01  - We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de… Lees meer 

Gevolgen Brexit voor witwasbestrijding

1 november 2019 09:53  - De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector.… Lees meer 

Edje van Utrecht

30 augustus 2019 07:50  - Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te… Lees meer