Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
In het nieuws
In het nieuws
Waarschuwing! AMLC waarschuwt tegen oplichting
27 november 2020 15:41
- Afgelopen week is gebleken dat er brieven worden verstuurd die van het AMLC afkomstig lijken te zijn, met daarin het verzoek aan slachtoffers van fraude om aanvullende betalingen te doen. Deze brieven…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)
20 oktober 2020 13:34
- Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken die zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen.
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening
16 oktober 2020 11:32
- De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
No Shelter
16 oktober 2020 11:30
- Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
FinCEN files
16 oktober 2020 11:18
- Het zal niemand zijn ontgaan; we zijn onlangs geconfronteerd met weer een lek van financiële data die mogelijke witwasstructuren blootleggen. De FinCEN files bevatten meer dan 2.000 suspicious…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Het Europese witwasverbod geduid’
16 oktober 2020 11:17
- Recent is een publicatie van Senna Kerssies, inmiddels promovenda bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht (UU), verschenen over de Europese regelgeving met betrekking tot witwassen. Zij geeft…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
AMLC newsletter
30 juli 2020 13:48
- Here you can find the first English version of our newsletter. In this newsletter you’ll find current developments about money laundering using private investment funds, the latest news about the…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Sham litigation
30 juli 2020 11:43
- By the way, wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
National Risk Assessment witwassen
30 juli 2020 11:39
- Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Private investment funds
30 juli 2020 11:23
- Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
delta_links
Vorige
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
12
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts