Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
25-02-2026 -
Op 1 januari 2026 is de nieuwe Dienst Financieel-Economische Integriteit, oftewel de DFEI, opgericht. Deze dienst is het resultaat van Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) die samen verder gaan als...
In het nieuws
-
Oprichting van de nieuwe Dienst Financieel-Economische Integriteit
-
De 100ste AMLC-podcast: een mijlpaal in de strijd tegen witwassen
18-12-2025 -
In een domein waar de werkwijze van criminelen razendsnel evolueert is actuele en toegankelijke kennis voor preventie, detectie en vervolging onmisbaar. Precies daarom bestaat de AMLC-podcast van de FIOD: een platform waar experts uit de...
Categorie -
Vernieuwde FATF Recommendations
19-11-2025 -
De FATF heeft in oktober 2025 opnieuw haar Recommendations geactualiseerd, de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Op papier oogt dit vaak technisch, maar achter deze aanpassingen schuilen ontwikkelingen die in Nederland nu nadrukkelijk voelbaar zijn, zowel bij financiële instellingen als in de opsporing. Risk-based approach & proportionaliteit (pagina 31) Landen en instellingen worden explicieter aangemoedigd om maatregelen aan...
-
Nieuwe factsheet over veilig melden
19-11-2025 -
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de...
-
Nieuwe bevoegdheden FIU-Nederland
19-11-2025 -
Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt verschillende wetten, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De...
-
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
03-09-2025 -
In 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een streep gezet door de publieke toegankelijkheid van het UBO-register. Aangezien de Nederlandse regelgeving destijds al was aangepast conform de vijfde anti-witwasrichtlijn, werd in 2024 het wetsvoorstel...
Categorie -
FIU publiceert het jaarverslag 2024
03-09-2025 -
“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een...
-
Nieuwe witwastypologieën: witwassen met cryptovaluta
16-07-2025 -
Er zijn door de FIU nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op het thema witwassen met cryptovaluta. In 2017 is al eerder een set typologieën over dit thema gepubliceerd, maar de honderden gerechtelijke uitspraken die er sindsdien over...
-
Kennisdocument internationale handel plastic afval
18-06-2025 -
De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel,...
-
Meme Coin
23-05-2025 -
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier haar criminele geld wit te wassen: door zélf een cryptomunt te maken. In plaats van een...
Categorie