De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen,
In het nieuws
Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland
Transactieomschrijving verplicht
Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is
Workshop 7 december 2023
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te
Nieuwe AMLC-podcasts
In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen:
CEPOL Exchange Programme met Letland
CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en
Trade Based Money Laundering
Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland
De UBO kwestie
Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van
Stappenplan Rechtspraak product
Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring
Vacature Office Manager
Vacature Office Manager AMLC
Vlees: sectordocument internationale groothandel
Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML).