Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Vlees: sectordocument internationale groothandel

04-09-2023 -
Kennisproduct
 - 

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML).

Nieuwe AMLC podcasts

23-08-2023 -
Podcast
 - 

In juli en augustus hebben we drie nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.

Milieu en witwassen

10-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan

AMLC zet in op meer samenwerking in witwasbestrijding

14-07-2023 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance

Vacatures

04-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC heeft vijf mooie nieuwe functies! We zoeken een data scientist, een intelligence specialist, een projectleider landelijke ketenversterking VT, een coördinator financial crime analysis en

Masterscriptie: Is handelen in NFT's het nieuwe witwaskunstje?

29-06-2023 -
Kennisproduct
 - 

Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De

Nieuwe AMLC podcasts

22-06-2023 -
Podcast
 - 

In mei en juni hebben we vijf nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts via je favoriete podcast platform.

Podcast contant geld

14-06-2023 -
Kennisproduct
Podcast
 - 

Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een

Sectordocument groentezaden

07-06-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van en

Voortgangsbrief aanpak witwassen

18-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak