Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Internationaal

Trade Based Money Laundering

23-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland

Global financial institutions summit New York (2nd edition)

16-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de

NatWest Bank krijgt boete, feitenrelaas biedt leerzaam inkijkje

25-01-2022 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna

FATF, Witwassen door het transporteren van contant geld

10-07-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash

FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015

10-07-2018 -
Kennisproduct
 - 

Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF

Anti Money Laundering Operational Network (AMON)

22-03-2016 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

AMON is een informeel netwerk dat bestaat sinds 2012, bedoeld voor medewerkers van opsporingsdiensten die zich bezighouden met witwasbestrijding. Dit informele netwerk vervangt uiteraard niet de