Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Internationaal

Sectordocument semiconductoren

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

In vervolg op eerdere sectoronderzoeken hebben de Douane en het AMLC een derde sectordocument gemaakt. Dit keer doken we in de handel van semiconductoren. Door samen te werken met de sector zelf, is

Categorieën :

Europese anti-witwasmaatregelen

Nieuwsbericht
 - 

Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat

Categorieën :

Trade Based Money Laundering

Nieuwsbericht
 - 

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland

Categorieën :

Global financial institutions summit New York (2nd edition)

Nieuwsbericht
 - 

Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de

Categorieën :

NatWest Bank krijgt boete, feitenrelaas biedt leerzaam inkijkje

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna

Categorieën :

FATF, Witwassen door het transporteren van contant geld

Nieuwsbericht
 - 

Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash

Categorieën :

FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015

Kennisproduct
 - 

Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF

Categorieën :

Anti Money Laundering Operational Network (AMON)

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

AMON is een informeel netwerk dat bestaat sinds 2012, bedoeld voor medewerkers van opsporingsdiensten die zich bezighouden met witwasbestrijding. Dit informele netwerk vervangt uiteraard niet de

Categorieën :