Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

Factsheet National Risk Assessment witwassen

14 juli 2020 12:16  - Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo… Lees meer 

Podcast over AMLC en witwassen

7 juli 2020 14:04  - Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding… Lees meer 

Data science

3 juli 2020 14:24  - Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data… Lees meer 

Project debet- en creditcards

3 juli 2020 14:21  - In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel… Lees meer 

Data challenges

30 juni 2020 13:52  - Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten.… Lees meer 

Blog: witwassers staan nu sneller in de spotlights

30 juni 2020 11:10  - Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, aldus AMLC… Lees meer 

European Financial Economic Centre (EFECC) opgericht

9 juni 2020 15:43  - De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De… Lees meer 

Factsheet: de bitcoinmixer

15 mei 2020 10:27  - Klik hier om de factsheet te openen.… Lees meer 

Het effect van Corona op de witwasbestrijding

12 mei 2020 07:17  - Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets… Lees meer 

Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd

12 mei 2020 06:49  - Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen… Lees meer