In het nieuws
30 maart 2021 14:48
- In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering.
In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst…
-
Categorie :
- In het nieuws
30 maart 2021 14:37
- In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task…
-
Categorie :
- In het nieuws
23 maart 2021 17:12
- Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te…
-
Categorie :
- In het nieuws
9 maart 2021 16:38
- Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten
De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1…
-
Categorie :
- In het nieuws
28 januari 2021 11:12
- Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te…
-
Categorie :
- In het nieuws
28 januari 2021 11:11
- Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze…
-
Categorie :
- In het nieuws
22 januari 2021 16:48
- We hebben afgelopen week verschillende meldingen gekregen van slachtoffers van fraude die zijn benaderd door GF Prevention (Global Fraud Prevention). GF Prevention zegt een ‘third member…
-
Categorie :
- In het nieuws
15 januari 2021 16:16
- Door: Ruth Kats
Inleiding
Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn[1] is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten, zoals…
-
Categorie :
- In het nieuws
9 december 2020 15:28
- Word jij onze nieuwe collega? Wil jij als jurist aan de slag met vraagstukken rond privacy, gegevensuitwisseling, samenwerkingsovereenkomsten en witwasregelgeving? Bekijk hier de vacature.…
-
Categorie :
- In het nieuws
9 december 2020 15:27
- Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de…
-
Categorie :
- In het nieuws