Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren opsporingsdiensten uit verschillende landen aanwezig. Al snel kwam...
In het nieuws
Witwassen met diamanten
PEP lijst
De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en organen van de Europese Unie. Wwft-instellingen...
Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland
De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde...
Transactieomschrijving verplicht
Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...
Workshop 7 december 2023
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...
Nieuwe AMLC-podcasts
In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.
CEPOL Exchange Programme met Letland
Door: Noortje Boere, AML Specialist AMLC CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en inzichten te delen,...
Trade Based Money Laundering
Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging...
De UBO kwestie
Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan...
Stappenplan Rechtspraak product
Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet...