Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

Het Europese witwasverbod geduid’

16 oktober 2020 11:17  - Recent is een publicatie van Senna Kerssies, inmiddels promovenda bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht (UU), verschenen over de Europese regelgeving met betrekking tot witwassen. Zij geeft… Lees meer 

AMLC newsletter

30 juli 2020 13:48  - Here you can find the first English version of our newsletter. In this newsletter you’ll find current developments about money laundering using private investment funds, the latest news about the… Lees meer 

Sham litigation

30 juli 2020 11:43  - By the way, wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of… Lees meer 

National Risk Assessment witwassen

30 juli 2020 11:39  - Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak… Lees meer 

Private investment funds

30 juli 2020 11:23  - Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat… Lees meer 

Factsheet National Risk Assessment witwassen

14 juli 2020 12:16  - Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo… Lees meer 

Podcast over AMLC en witwassen

7 juli 2020 14:04  - Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding… Lees meer 

Data science

3 juli 2020 14:24  - Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data… Lees meer 

Project debet- en creditcards

3 juli 2020 14:21  - In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel… Lees meer 

Data challenges

30 juni 2020 13:52  - Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten.… Lees meer