Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Trade Based Money Laundering

Nieuwsbericht
 - 

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland

Categorieën :

De UBO kwestie

Nieuwsbericht
 - 

Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van

Categorieën :

Stappenplan Rechtspraak product

Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring

Categorieën :

Vacature Office Manager

Vlees: sectordocument internationale groothandel

Kennisproduct
 - 

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML).

Categorieën :

Nieuwe AMLC podcasts

Podcast
 - 

In juli en augustus hebben we drie nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.

Categorieën :

Milieu en witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan

Categorieën :

AMLC zet in op meer samenwerking in witwasbestrijding

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance

Categorieën :

Vacatures

Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC heeft vijf mooie nieuwe functies! We zoeken een data scientist, een intelligence specialist, een projectleider landelijke ketenversterking VT, een coördinator financial crime analysis en

Categorieën :

Masterscriptie: Is handelen in NFT's het nieuwe witwaskunstje?

Kennisproduct
 - 

Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De

Categorieën :