Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

In het nieuws

Cocaïnelijn beëindigd

11 september 2018 12:58  - Dit signaal van het RIEC Noord-Nederland heeft het AMLC in 2016 opgestart. Nadat op basis van onderzoek een redelijk vermoeden van witwassen was geconstateerd, heeft het AMLC deze zaak overgedragen… Lees meer
over "Cocaïnelijn beëindigd."
 delta_rechts

Welkom op AMLC.nl – Inloggen vereist?

5 september 2018 13:14  - Beste bezoeker van AMLC.nl, Welkom op onze nieuwe website! Ten opzichte van onze vorige site is er naast vormgeving ook inhoudelijk veel gewijzigd. Ons centrum is de afgelopen periode ook… Lees meer
over "Welkom op AMLC.nl – Inloggen vereist?."
 delta_rechts

Publicaties FATF

28 augustus 2018 12:14  - De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste… Lees meer
over "Publicaties FATF."
 delta_rechts

AFM herschrijft leidraad Wwft

28 augustus 2018 12:06  - De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast… Lees meer
over "AFM herschrijft leidraad Wwft."
 delta_rechts

Internationaal samenwerkingsverband J5

28 augustus 2018 12:04  - Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint… Lees meer
over "Internationaal samenwerkingsverband J5."
 delta_rechts

AMLC Jaarplan 2018 online

21 augustus 2018 15:40  - Via onderstaande link komt u uit op het jaarplan van het AMLC voor 2018. AMLC jaarplan 2018… Lees meer
over "AMLC Jaarplan 2018 online."
 delta_rechts

TBML – PPS kick off meeting

30 juni 2018 22:42  - Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABNAMRO… Lees meer
over "TBML – PPS kick off meeting."
 delta_rechts

Misbruik van Airbnb als witwasmethode

7 juni 2018 07:52  - Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief… Lees meer
over "Misbruik van Airbnb als witwasmethode."
 delta_rechts

Jaaroverzicht 2017 FIU-NL

7 juni 2018 07:48  - De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro.… Lees meer
over "Jaaroverzicht 2017 FIU-NL."
 delta_rechts

Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta

30 april 2018 14:45  - In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april… Lees meer
over "Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta."
 delta_rechts