Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
In het nieuws
In het nieuws
Factsheet National Risk Assessment witwassen
14 juli 2020 12:16
- Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Podcast over AMLC en witwassen
7 juli 2020 14:04
- Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Data science
3 juli 2020 14:24
- Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Project debet- en creditcards
3 juli 2020 14:21
- In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Data challenges
30 juni 2020 13:52
- Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten.…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Blog: witwassers staan nu sneller in de spotlights
30 juni 2020 11:10
- Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, aldus AMLC…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
European Financial Economic Centre (EFECC) opgericht
9 juni 2020 15:43
- De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Factsheet: de bitcoinmixer
15 mei 2020 10:27
- Klik hier om de factsheet te openen.…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Het effect van Corona op de witwasbestrijding
12 mei 2020 07:17
- Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd
12 mei 2020 06:49
- Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
delta_links
delta_links
delta_links
Vorige
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
12
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts