Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Afkomstig uit enig misdrijf

2 maart 2018 08:59  - In 1987 werden negen schilderijen in Maastricht gestolen maar de diefstal is door de eigenaar van de schilderijen zelf in scène is gezet. Eén van de schilderijen is door de eigenaar van de… Lees meer 

Omkatten auto levert witwassen op

2 maart 2018 08:25  - Verdachte hield zich samen met anderen bezig met voertuigcriminaliteit. Kentekens van voertuigen die op marktplaats werden aangeboden werden door verdachte op zijn naam gezet en vervolgens vroeg hij… Lees meer 

Tegenstrijdig en niet onderbouwd

30 januari 2018 14:59  - Op basis van een kasopstelling is door de rechtbank vastgesteld dat verdachte €552.142 meer heeft uitgegeven dan er is binnen gekomen. Nu dit bedrag niet in verhouding staat tot zijn legale… Lees meer 

Ontneming Bitcoinhandelaar

30 januari 2018 14:57  - Veroordeelde heeft zich – in samenwerking met zijn mededader – drie jaar beziggehouden met handel in Bitcoins. Hij fungeerde als tussenpersoon bij het verzilveren van Bitcoins waardoor de… Lees meer 

Onderzoeken IJsberg en Roepie

13 december 2017 11:49  - Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante… Lees meer 

Eigen misdrijf

13 december 2017 11:32  - Verdachte is door het hof veroordeeld voor het witwassen van €93.063. Het middel klaagt dat sprake is van de kwalificatie-uitsluitingsgrond nu verdachte het bedrag enkel voorhanden heeft gehad en… Lees meer 

Timing verklaring

13 december 2017 11:29  - Onder verdachte werd een contant geldbedrag van in totaal €19.230, een viertal telefoons en een horloge van het merk Rolex aangetroffen. Uit de politiesystemen bleek dat verdachte een alias had op… Lees meer 

Ontneming wvv hawala-bankieren

13 december 2017 11:26  - In de hoofdzaak (ECLI:NL:RBROT:2013:5883) is verdachte veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte heeft zich samen met een medeveroordeelde… Lees meer 

Belastingaangifte als verhullingshandeling

13 december 2017 10:52  - In casu is sprake van fraude met zorgkosten. Er werden valse facturen opgemaakt waardoor meer uren in rekening werden gebracht dan dat er zorg was geleverd. De geldbedragen die op de bankrekening van… Lees meer 

Oncoloog

31 oktober 2017 12:04  - Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op… Lees meer