Jurisprudentie - nieuwsberichten
16 Juni 2020 12:20
- Conclusie procureur-generaal bij de Hoge Raad, 14-04-2020 (10-06-2020 gepubliceerd): ECLI:NL:PHR:2020:577
Verdachte is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
11 Juni 2020 10:48
- Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 15-05-2020: ECLI:NL:OGEAM:2020:39
Een voormalig parlementariër en oud-minister van Sint Maarten is veroordeeld wegens corruptie en witwassen. Voor het…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
20 mei 2020 16:44
- College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 19 mei 2020: ECLI:NL:CBB:2020:344
In 2015 werd een behangverkoper door het Openbaar Ministerie aangemerkt als hoofdverdachte in een geruchtmakende…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
30 april 2020 16:26
- Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55
In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
28 april 2020 16:02
- Hoge Raad, 7 april 2020, informant tijdens IRT-affaire: ECLI:NL:HR:2020:619
In de IRT-periode heeft de overheid gedoogd dat informanten en tussenpersonen een deel van de drugswinst konden houden.…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
28 april 2020 16:00
- Gemeenschappelijk hof Nederlandse Antillen na terugverwijzing HR, 20 februari 2020, Venezolaans goud, ECLI:NL:OGHACMB:2020:44
Ook in deze zaak staat de vraag centraal of het voorwerp, in casu goud,…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
28 april 2020 15:25
- Rechtbank Gelderland, 05-03-2020, Wederrechtelijk verkregen voordeel: ECLI:NL:RBGEL:2020:1551
Een man is veroordeeld wegens gewoontewitwassen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt aan de hand…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
20 februari 2020 09:34
- Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020, beëindiging bankrelatie (hoger beroep kort geding): ECLI:NL:GHAMS:2020:121
Eind 2016 heeft de politie een inval gedaan op een saunaclub, een onderdeel van…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
19 februari 2020 09:19
- Rechtbank Rotterdam, poging tot witwassen: ECLI:NL:RBROT:2020:215
In deze zaak werd de verdachte veroordeeld wegens een poging tot witwassen en dat zien we niet vaak. De verdachte was met zijn auto…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
16 december 2019 17:21
- Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten