Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Feit van algemene bekendheid over bitcoin

26 april 2019 12:09  - Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte… Lees meer 

Tuchtrecht én strafrecht notaris

28 februari 2019 11:09  - Verdachte in deze strafzaak is een notaris die verweten wordt dat hij transacties niet gemeld heeft. Het gaat om transacties betreffende de overdracht van appartementen die in 2009/2010 gemeld hadden… Lees meer 

Witwassen opbrengsten illegaal gokimperium (Rykiel)

28 februari 2019 11:06  - Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een… Lees meer 

Witwassen van geld uit eigen misdrijf

28 februari 2019 10:58  - De Hoge Raad buigt zich over het oordeel van de rechtbank (2013) dat ‘niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte het in zijn woning aangetroffen contante geldbedrag van € 3.481,- heeft… Lees meer 

Verbetering tenlastelegging

28 februari 2019 10:56  - Verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen witwassen van geldbedragen verkregen met telecomfraude. In de tenlastelegging zijn specifieke bedragen genoemd (dat hij ‘een geldbedrag van EURO 2.300… Lees meer 

Verifieerbare verklaring

28 februari 2019 10:38  - Het Gerechtshof Den Haag heeft verdachte op 10 februari 2017 veroordeeld voor het witwassen van € 90.000,- in een paar maanden tijd. Het hof komt in vier stappen tot de conclusie dat er sprake is… Lees meer 

Herstel bankrelatie Yin Yang

10 januari 2019 09:34  - In de nieuwsbrief van februari bespraken wij het hoger beroep in de zaak van Yin Yang c.s. die in kort geding vorderden dat ING hun bankrelaties en overeenkomst contante bankstortingen voortzette.… Lees meer 

Wetenschap criminele herkomst schenkingen

30 oktober 2018 08:15  - De moeder van verdachte is veroordeeld voor het verduisteren van grote sommen geld in de jaren 2012 tot en met 2016 bij haar toenmalige werkgever. In diezelfde periode ontving verdachte (net zoals… Lees meer 

Kwalificatieuitsluitingsgrond en ontneming

30 oktober 2018 08:13  - Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel van verdachte gebaseerd op de resultaten van een eenvoudige kasopstelling. Hierin is naast de door betrokkene gedane… Lees meer 

Offshore constructie

28 augustus 2018 14:00  - Verdachte heeft een woning aangekocht waarvoor hij een hypothecaire lening is aangegaan van €410.000. Het bedrag werd door een Panamese Offshore onderneming via een bankrekening in Liechtenstein en… Lees meer