ECLI:NL:HR:2023:322 Kunnen banken hun schade verhalen via het strafproces, wanneer zij hun klanten die slachtoffer zijn geworden van internetfraude schadeloos gesteld hebben, en de fraudeur wordt
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Bank als benadeelde partij
Opzegging bankrelatie met aircohandelaar
Rechtbank Gelderland 1 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:494 Een airco-handelaar bankiert bij de Rabobank. De Rabobank wil meer duidelijkheid over betalingen met coupures van € 200,00 en €
Surinaamse achtergrond leidend voor verscherpt cliëntenonderzoek?
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen
Digitale identificatieprocedure Wwft
Rechtbank Amsterdam 11 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:145 Creditcardmaatschappij ICS vraagt in het kader van de Wwft een klant om identificatie. ICS heeft daarvoor een digitale procedure waarbij de
Stappenplan witwassen; spaargeld
Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:412 Bij de doorzoeking van een woning wordt € 10.300,00 cash aangetroffen. Daarnaast wordt 100 gram cocaïne aangetroffen samen met
Verhullen van de vindplaats van een witwasvoorwerp (en de relatie tot het verhullen van de herkomst)
Parket bij de Hoge Raad, conclusie AG ECLI:NL:PHR:223:153 Verdachte is als bijrijder in een huurauto vanuit Frankrijk naar Nederland gereden. Naar eigen zeggen om een tweedehands auto te kopen. Er is
Belastingambtenaar met 9 ton in woning
Rechtbank Amsterdam 17 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:144 In januari werd een ambtenaar met € 920.000 euro in contanten in zijn woning, verstopt achter zijn keukenkastjes, vrijgesproken van
Tenlastelegging eenvoudig witwassen
ECLI:NL:RBNNE:2023:337 In deze zaak is witwassen maar geen eenvoudig witwassen ten laste gelegd. De rechtbank komt tot een ontslag van alle rechtsvervolging omdat het witwasvoorwerp afkomstig is uit
Feit van algemene bekendheid money mule
ECLI:NL:GHAMS:2023:233 Op verschillende bankrekeningen die op naam van verdachte staan is geld gestort dat afkomstig is van een misdrijf. Van één van die rekeningen erkent verdachte dat hij zijn
Neckermann
Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354 Veroordeling voormalig directeur Readen en webwinkel Neckermann tot 18 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen. Het gaat om contante