Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Afkomstig uit enig misdrijf
2 maart 2018 08:59
- In 1987 werden negen schilderijen in Maastricht gestolen maar de diefstal is door de eigenaar van de schilderijen zelf in scène is gezet. Eén van de schilderijen is door de eigenaar van de…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Omkatten auto levert witwassen op
2 maart 2018 08:25
- Verdachte hield zich samen met anderen bezig met voertuigcriminaliteit. Kentekens van voertuigen die op marktplaats werden aangeboden werden door verdachte op zijn naam gezet en vervolgens vroeg hij…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Tegenstrijdig en niet onderbouwd
30 januari 2018 14:59
- Op basis van een kasopstelling is door de rechtbank vastgesteld dat verdachte €552.142 meer heeft uitgegeven dan er is binnen gekomen. Nu dit bedrag niet in verhouding staat tot zijn legale…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Ontneming Bitcoinhandelaar
30 januari 2018 14:57
- Veroordeelde heeft zich – in samenwerking met zijn mededader – drie jaar beziggehouden met handel in Bitcoins. Hij fungeerde als tussenpersoon bij het verzilveren van Bitcoins waardoor de…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Onderzoeken IJsberg en Roepie
13 december 2017 11:49
- Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Eigen misdrijf
13 december 2017 11:32
- Verdachte is door het hof veroordeeld voor het witwassen van €93.063. Het middel klaagt dat sprake is van de kwalificatie-uitsluitingsgrond nu verdachte het bedrag enkel voorhanden heeft gehad en…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Timing verklaring
13 december 2017 11:29
- Onder verdachte werd een contant geldbedrag van in totaal €19.230, een viertal telefoons en een horloge van het merk Rolex aangetroffen. Uit de politiesystemen bleek dat verdachte een alias had op…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Ontneming wvv hawala-bankieren
13 december 2017 11:26
- In de hoofdzaak (ECLI:NL:RBROT:2013:5883) is verdachte veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte heeft zich samen met een medeveroordeelde…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Belastingaangifte als verhullingshandeling
13 december 2017 10:52
- In casu is sprake van fraude met zorgkosten. Er werden valse facturen opgemaakt waardoor meer uren in rekening werden gebracht dan dat er zorg was geleverd. De geldbedragen die op de bankrekening van…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Oncoloog
31 oktober 2017 12:04
- Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
delta_links
delta_links
delta_links
Vorige
1
…
5
6
7
8
9
10
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts