Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

Europese anti-witwasmaatregelen

Nieuwsbericht
 - 

Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat

Categorieën :

Malafide goudhandel

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel

Categorieën :

Krantenartikel strafvervolging roept vragen op

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Midden-Nederland 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:873 In deze zaak is de bankrelatie beëindigd met een online retailer naar aanleiding van een krantenbericht inhoudende een

Categorieën :

80% contante omzet

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 18 december 2023 (gepubliceerd 12 februari 2024) , ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Een accountant heeft een boete gekregen van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het niet melden van

Categorieën :

Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject

Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van

Categorieën :

Nieuwe AMLC-podcasts

Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.

Categorieën :

Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering

Verdiepende artikelen
 - 

Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten

Categorieën :

Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 10-8-2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440 Een interessante zaak over de onderzoeksplicht van een juwelier bij girale betalingen, waarbij niet de rechtspersoon maar een medewerker wordt

Categorieën :

Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier

Verdiepende artikelen
 - 

Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er

Categorieën :

Vacature in ons kennis- en expertiseteam

Nieuwsbericht
 - 

Een interessante mix van het vergaren van kennis op het gebied van witwasbestrijding en het delen van die kennis via onder meer online platforms en workshops. Zien we jou in 2024 in De Bilt? Klik

Categorieën :