Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

Bewijslast kasopstelling witwassen

Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de

Categorieën :

Wwft en personeelsgebrek

Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TADRSHE:2023:126 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 23-397/DB/LI/D In deze zaak verwijt de deken een advocaat dat hij in strijd heeft gehandeld met de Wwft in het kader van het beheren van

Categorieën :

PEP lijst

Nieuwsbericht
 - 

De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en

Categorieën :

Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten

Verdiepende artikelen
 - 

Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met

Categorieën :

Mensenhandel gronddelict witwassen

Jurisprudentie
 - 

Kinder- en mensenhandel vindt ook in Nederland plaats. De opbrengsten hiervan kunnen worden witgewassen. In dat geval is mensenhandel het gronddelict voor witwassen. In onderhavige zaak was dat het

Categorieën :

Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland

Nieuwsbericht
 - 

De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen,

Categorieën :

Transactieomschrijving verplicht

Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is

Categorieën :

Het Lightning Network en witwasrisico's

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke

Categorieën :

Workshop 7 december 2023

Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

Categorieën :

Nieuwe AMLC-podcasts

Podcast
 - 

In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen:

Categorieën :