College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van
Meldplichtige instellingen
Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject
Nieuwe AMLC-podcasts
De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.
Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering
Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten
Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier
Rechtbank Amsterdam 10-8-2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440 Een interessante zaak over de onderzoeksplicht van een juwelier bij girale betalingen, waarbij niet de rechtspersoon maar een medewerker wordt
Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier
Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er
Vacature in ons kennis- en expertiseteam
Een interessante mix van het vergaren van kennis op het gebied van witwasbestrijding en het delen van die kennis via onder meer online platforms en workshops. Zien we jou in 2024 in De Bilt? Klik
Opzeggen bankrekening coffeeshophouder
Rechtbank Midden-Nederland 30 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6391 Vonnis in kort geding over opzeggen bankrekening coffeeshophouder. De eigenaar van een coffeeshop had tot 2008 een zakelijke
Notaris doet verscherpt Wwft-onderzoek
Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880 Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor
Witwasrisico zorginstelling
College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,-
Bewijslast kasopstelling witwassen
Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de