Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te
Meldplichtige instellingen
Workshop 7 december 2023
Nieuwe AMLC-podcasts
In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen:
CEPOL Exchange Programme met Letland
CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en
Trade Based Money Laundering
Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland
Ongebruikelijke transactie trustkantoor
Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8237 In deze zaak heeft DNB een boete opgelegd van € 100.000 aan een trustkantoor wegens het niet (tijdig) melden van een ongebruikelijke
Toestemming PEP-dossiers
Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7380 DNB constateerde dat een bank bij drie PEP-dossiers geen toestemming had opgenomen in de cliëntendossiers van een persoon die deel
De UBO kwestie
Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van
Vacature Office Manager
Vacature Office Manager AMLC
Vlees: sectordocument internationale groothandel
Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML).
Interview Ton Scholing, hoofd AMLC
Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We blikken