Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
20-11-2025 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372 In 2023 publiceerden wij over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een trustkantoor dat zijn meldplicht niet heeft nageleefd. Het kantoor is in hoger...
20-11-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2167 Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak waar een administratiekantoor bij betrokken was. De verdachte stond terecht voor betrokkenheid bij grootschalige belastingfraude, valsheid in...
20-11-2025 -
Rechtbank Gelderland, 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:6944 Via een phishingaanval werd er door een partij ruim 300 aEthWETH (een minder bekende cryptovaluta) van de wallet van een slachtoffer gestolen. Daarvan werden 240 aEthWETH (ongeveer $ 941.000)...
20-11-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2629 In 2023 schreven wij een uitgebreid artikel over de vrijspraak van een medewerker van een juwelier. Recent verscheen de uitspraak in hoger beroep. In dit artikel bespreken wij kort...
19-11-2025 -
De FATF heeft in oktober 2025 opnieuw haar Recommendations geactualiseerd, de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Op papier oogt dit vaak technisch, maar achter deze aanpassingen schuilen ontwikkelingen die in Nederland nu nadrukkelijk voelbaar zijn, zowel bij financiële instellingen als in de opsporing. Risk-based approach & proportionaliteit (pagina 31) Landen en instellingen worden explicieter aangemoedigd om maatregelen aan...
19-11-2025 -
Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt verschillende wetten, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De...
03-09-2025 -
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en...
03-09-2025 -
“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een...
02-09-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 15 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2301 Naar aanleiding van een ander opsporingsonderzoek ontstaat het vermoeden dat de verdachte crypto-telefoons heeft ingekocht, verkocht en beheerd. Bij de verkoop zou verdachte crimineel geld hebben verdiend en zich...
02-09-2025 -
Rechtbank Noord-Holland, 17 juni 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:6654 In deze zaak heeft de medeverdachte een hypotheek verkregen om onroerend goed aan te kopen door middel van valsheid in geschriften. Daarnaast wordt aan de hand van het stappenplan...