Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
20-12-2021 -
Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat...
Overheid overig
-
Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht
-
Jurisprudentie overzicht online gokken
28-11-2021 -
Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423...
-
Context ongebruikelijke transacties essentieel voor opsporing
03-11-2021 -
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[1] De meldplicht kost instellingen...
-
Gokverslaafde bewindvoerder
03-11-2021 -
Rechtbank Oost-Brabant, 7 september 2021: ECLI:NL:RBOBR:2021:4766 Verdachte is sinds 2015 aangesteld als bewindvoerder en heeft in die hoedanigheid een groot aantal boedelrekeningen tot zijn beschikking. In 2018 heeft hij zichzelf gemeld bij de rechter-commissaris met...
-
Nieuwe meldergroep Wwft
03-11-2021 -
De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om online gokken aan...
-
Bitcoin ATM's
03-11-2021 -
Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen nieuw...
-
Leestip: Coda Oligarchy, een blog van Oliver Bullough
03-11-2021 -
Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver publiceerde dit in 2019. Oliver gaat in dit boek terug naar de ontstaansgeschiedenis van de offshore industrie en onthult hoe...
-
Nieuw FATF-rapport
09-09-2021 -
De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in het kader van de witwasbestrijding. Het project omvatte de beoordeling en analyse van regelgevende technologie (RegTech) en toezichthoudende technologie (SupTech),...
-
National Risk Assessment BES
09-09-2021 -
Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke...
-
Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
09-09-2021 -
Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,...