Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Goud, juwelen en luxe goederen

Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier

Verdiepende artikelen
 - 

Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er

Categorieën :

De cryptohandelaar

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen.

Categorieën :

Transactieomschrijving verplicht

Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is

Categorieën :

Witwassen via goud, juwelen en luxe goederen

Wat is witwassen met goud?

Hoewel goud noch het meest zeldzame noch het meest waardevolle metaal is, geldt het al sinds de tijd van de Egyptische farao’s als hét symbool voor welvaart en rijkdom. Van al het goud dat ooit is

Witwassen en Wwft overtreden door rechtspersoon

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen van ongeveer € 800.000 in een periode van twee jaar en het niet voldoen aan Wwft-verplichtingen

Categorieën :

Luxegoederen in handen witwassen?

Jurisprudentie
 - 

Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023,

Categorieën :

Skybox en auto's (witwasser en katvanger)

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689 In deze zaak is sprake van vele contante stortingen onder de meldgrens op verschillende bankrekeningen van een rechtspersoon. Verdachte in

Categorieën :

Wwft-verplichtingen juwelier en verbod op zelfincriminatie

Jurisprudentie
 - 

Meldingen aan FIU-Nederland en interne audits zijn wilsonafhankelijk materiaal en vallen niet onder het nemo tenetur-beginsel

Categorie :

Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken

Nieuwsbericht
 - 

Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het

Categorieën :