Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Goud, juwelen en luxe goederen

Luxegoederen in handen witwassen?

Jurisprudentie
 - 

Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023,

Categorieën :

Skybox en auto's (witwasser en katvanger)

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689 In deze zaak is sprake van vele contante stortingen onder de meldgrens op verschillende bankrekeningen van een rechtspersoon. Verdachte in

Categorieën :

Wwft-verplichtingen juwelier en verbod op zelfincriminatie

Jurisprudentie
 - 

Meldingen aan FIU-Nederland en interne audits zijn wilsonafhankelijk materiaal en vallen niet onder het nemo tenetur-beginsel

Categorie :

Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken

Nieuwsbericht
 - 

Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het

Categorieën :

Witwassen met buitenlands vastgoed

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel

Categorieën :

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het

Categorieën :

Nieuwe AMLC podcasts

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime

Categorieën :

Overzicht valsheid in geschrifte als gronddelict

Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een

Categorieën :

Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende

Categorieën :

Cash geld juwelier Birmingham afkomstig uit enig misdrijf

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf.  Wij schreven eerder over deze zaak

Categorieën :