Goud, juwelen en luxe goederen

30-07-2020 -

• Jurisprudentie

 - Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal

04-06-2020 -

• Nieuwsbericht
• Verdiepende artikelen

 - Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money

12-05-2020 -

• Fenomeenbeschrijving
• Nieuwsbericht

 - Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets

28-04-2020 -

• Jurisprudentie

 - Gemeenschappelijk hof Nederlandse Antillen na terugverwijzing HR, 20 februari 2020, Venezolaans goud, ECLI:NL:OGHACMB:2020:44 Ook in deze zaak staat de vraag centraal of het voorwerp, in casu goud,

26-04-2019 -

• Fenomeenbeschrijving
• Nieuwsbericht
• Verdiepende artikelen

 - In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen

28-02-2017 -

• Fenomeenbeschrijving
• Nieuwsbericht
• Verdiepende artikelen

 - Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse