Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Goud, juwelen en luxe goederen

Witwassen met kunst

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1111 Het vermoeden was ontstaan dat verdachte zich bezighield met de handel in verdovende middelen. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is

Categorieën :

Geen vermoeden van witwassen

Jurisprudentie
 - 

Een man pleegt een aantal woninginbraken in Alkmaar en bij hem thuis worden een bromfiets en twee dure zonnebrillen aangetroffen. Naast de diefstallen wordt hem witwassen ten laste gelegd, omdat hij

Categorieën :

Witwassen geld en woning geen vermenging

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verdacht van witwassen en opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Het witwassen ziet op geldbedragen van €190.470,62 en €150.100,-, een duur horloge en de woning van de

Categorieën :

Medeplegen van witwassen; voorhanden hebben

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verdacht van het witwassen van een waardevol horloge dat is buitgemaakt bij een gewapende overval. Verdachte heeft samen met medeverdachte geprobeerd dit horloge in een winkel in

Categorieën :

Veroordeling witwassen na stappenplan

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal

Categorieën :

FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money

Categorieën :

Het effect van Corona op de witwasbestrijding

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets

Categorieën :

Venezolaans goud

Jurisprudentie
 - 

Gemeenschappelijk hof Nederlandse Antillen na terugverwijzing HR, 20 februari 2020, Venezolaans goud, ECLI:NL:OGHACMB:2020:44 Ook in deze zaak staat de vraag centraal of het voorwerp, in casu goud,

Categorieën :

Cash limiet Amsterdam

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen

Categorieën :

Witwassen via de legale goudhandel

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse

Categorieën :