In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het
Goud, juwelen en luxe goederen
Nieuwe AMLC podcasts
Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime
Overzicht valsheid in geschrifte als gronddelict
Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een
Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende
Cash geld juwelier Birmingham afkomstig uit enig misdrijf
Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf. Wij schreven eerder over deze zaak
Witwassen met kunst
Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1111 Het vermoeden was ontstaan dat verdachte zich bezighield met de handel in verdovende middelen. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is
Geen vermoeden van witwassen
Een man pleegt een aantal woninginbraken in Alkmaar en bij hem thuis worden een bromfiets en twee dure zonnebrillen aangetroffen. Naast de diefstallen wordt hem witwassen ten laste gelegd, omdat hij
Witwassen geld en woning geen vermenging
De verdachte wordt verdacht van witwassen en opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Het witwassen ziet op geldbedragen van €190.470,62 en €150.100,-, een duur horloge en de woning van de
Medeplegen van witwassen; voorhanden hebben
De verdachte wordt verdacht van het witwassen van een waardevol horloge dat is buitgemaakt bij een gewapende overval. Verdachte heeft samen met medeverdachte geprobeerd dit horloge in een winkel in
Veroordeling witwassen na stappenplan
Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal